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　　十四、发行人股东大会、董事会、监事聚会事法律及典范运作情况 ................ 23

　　激光斗嘴所 指 常州市激光武艺争吵扫数限公司，曾用名“常州市激光武艺商酌所”，系发行人子公司

　　《公法令》 指 《中华匹夫共和国公法令》（经第十三届世界平民代表大会常务委员会第六次会议于2018年10月26日纠正，自2018年10月26日起推广）

　　《证券法》 指 《中华平民共和国证券法》（2019年校勘，自2020年3月1日起实践）

　　《律仿效》 指 《中华平民共和国律步武》（2017年改进，自2018年1月1日起实践）

　　《登记管制想法》 指 《北京证券业务所向不特定闭格投资者公开辟行股票备案管制宗旨》（华夏证监会令第210号）

　　《上市功令》 指 《北京证券交易所股票上市法律（试行）》（北证宣布[2021]13号）

　　《证券法律生意管束宗旨》 指 《状师事情所从事证券国法业务管理目的》（华夏证监会令、公法部令第41号）

　　《证券法律营业执业国法》 指 《讼师事变所证券王法业务执业公法（试行）》（证监会国法部告示[2010]33号）

　　《执业详情》 指 《监管规则实用领导——公法类第2号：讼师事情所从事首次公开辟行股票并上市法律业务执业细则》

　　《编报司法12号》 指 《公开发行证券公司音尘大白的编报司法第12号——公开拓行证券的国法定见书和讼师事故知照》（证监发[2001]37号）

　　本次发行 指 莱赛激光科技股份有限公司本次向不特定合格投资者公垦荒行股票，发行落成后在北京证券生意所上市的举措

　　《公法意见书》 指 《北京市康达律师事务所关于莱赛激光科技股份有限公司向不特定合格投资者公开荒行股票并在北京证券生意所上市的公法私见书》（康达股发字[2023]第0337号）

　　《律师事故告诉》 指 《北京市康达状师事情所对于莱赛激光科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券营业所上市的讼师工作报告》（康达股发字[2023]第0336号）

　　《2020年审计告诉》 指 天衡管帐师出具的《莱赛激光科技股份有限公司财务报表审计关照》（天衡审字[2021]00398号）

　　《2021年审计告诉》 指 天衡会计师出具的《莱赛激光科技股份有限公司2021年度财务报表审计报告》（天衡审字[2022]01562号）

　　《2022年审计知照》 指 立信管帐师出具的《莱赛激光科技股份有限公司审计通告及财务报表二〇二二年度》（信会师报字[2023]第ZK10130号）

　　《管帐误差校正阐扬》 指 立信司帐师出具的《看待莱赛激光科技股份有限公司前期管帐偏差改正专项阐明的专项关照》（信会师报字[2023]第ZK10237号）

　　《内控鉴证知照》 指 立信会计师出具的《对付莱赛激光科技股份有限公司内中担当鉴证告诉》（信会师报字[2023]第ZK20888号）

　　中国 指 中华公民共和国（为本《司法偏见书》之谋略，不收集香港突出行政区、澳门奇怪行政区及台湾地域）

　　注：本《公法意见书》可能会保管估计数与所列数值汇总不平等的情状，重要系四舍五入导致。

　　本所接管发行人的付托，行为发行人申请在中华黎民共和国境内向不特定闭格投资者公开发行股票并在北京证券业务所上市事情的特聘专项法令照看，在检查发行人相干资料的根基上，依据《公王法》《证券法》《律因袭》《挂号统治宗旨》《上市规则》《证券国法业务执掌对象》《证券王法交易执业国法》《执业细则》等现行公法、行政规则、规定和相干法规（为本《法律主见书》之主旨，不搜集香港卓绝行政区、澳门卓绝行政区和台湾地域的司法），依据律师行业公认的生意规矩、德性规范和辛劳尽责灵魂，出具本《国法意见书》。

　　（一）凭借发行人董事会、监事会和股东大会聚会肯定及本所讼师核查，发行人于2023年4月27日召开第三届董事会第四次会议考取三届监事会第三次会议，于2023年5月12日召开2023年第一次偶尔股东大会，审议源委与本次发行闭系的议案。

　　（二）经核查，发行人与本次发行相干的董事会、监事会及股东大会齐集、召开顺序、参加集会人员资历、表决秩序符关法律、行政法例、范例性文件和《公司规律》的端正，所作肯定确凿、合法、有效。

　　（三）经核查，发行人股东大会对董事会的授权精确、分明，且未胜过公法、行政法则、表率性文件及《公司原则》准则的范畴，股东大会对董事会的授权内容及步伐合法、有效。

　　综上所述，本所讼师认为，发行人本次发行已博得现阶段需要的同意和授权；发行人本次发行事变尚需通过北交所考查，并经中国证监会存案后方可执行。

　　（一）发行人是依法创设、以有限仔肩公司全局转折的样子建议树立的股份有限公司，其业务期间自有限责任公司帮助之日起筹划曾经胜过3年。

　　发行人前身莱赛有限缔造于2000年11月9日，于2016年9月29日以全局更改的式子创议设置为股份有限公司。发行人现持有常州市市场看管处分局核发的《营业派司》（合并社会名望代码：29M），住宅为常州市新北区新竹二途106、108号，法定代表报酬陆修红，立案资本为5,750.00万元国民币，公司典范为股份有限公司（非上市）。

　　依照《公司礼貌》的轨则，发行酬金很久存续的股份有限公司。经本所律师核查，截止本《王法定见书》出具之日，发行人未创造法律、行政法例和《公司规则》礼貌的发行人应予完结的景况，即未创造以下环境：

　　1、《公司正派》规定的交易期限届满能够《公司规定》准则的其他收场事由出现；

　　5、公司盘算管剃头生严重困苦，延续存续会使股东便宜受到高大亏损，通过其他们们路线不能管辖，持有公司一概股东表决权10%以上的股东，央浼人民法院终结公司。

　　2017年3月13日，寰宇股转公司核发《看待应承莱赛激光科技股份有限公司股票在宇宙中小企业股份让渡方式挂牌的函》（股转格式函[2017]1441号），答应莱赛激光股票于寰宇股转格局挂牌并居然转让。

　　2017年3月30日，莱赛激光股票于全国股转形式挂牌并居然让渡，证券简称：莱赛激光，证券代码：871263。

　　依据天下股转公司于2022年6月14日揭晓的《看待揭晓2022年第三次鼎新层进层决策的文书》（股转系统文书[2022]207号），莱赛激光于2022年6月15日调换投入天下股转系统更新层。

　　本所讼师感觉，发行人为股票依法在天地股转方式挂牌超过12个月的厘革层公司。

　　综上所述，本所状师感触，发行人是依法帮助并关法存续的股份有限公司，其营业时间自有限仔肩公司提拔之日起筹划一经赶过3年；发行人是股票依法在六合股转格式挂牌赶过12个月的改变层公司，完备申请本次发行的主体资格。

　　经本所律师核查，发行人在以下方面已符关《公法律》《证券法》《登记处置目的》《上市法令》等司法、行政法则和楷模性文件礼貌的公垦荒行股票并在北交所上市的实际条目：

　　经发行人2023年第一次一时股东大会审议始末，发行人本次发行的股票为境内人民币日常股，每一股份具有划一权益，每股的发行条目和发行价钱无别，发行股票价钱凌驾票面金额。符合《公法律》第一百二十五条、第一百二十六条录取一百二十七条的准绳。

　　根据发行人供给的资料、相合主管布局出具的表明以及天衡管帐师出具的《2020年审计知照》《2021年审计通告》，立信司帐师出具的《2022年审计知照》《管帐差错厘正表现》，经核查，发行人已依照《公司法》及《公司礼貌》的法例创立了股东大会、董事会和监事会，选举了董事（网罗寂寞董事）、监事（搜罗职工代表监事），聘任了总经理、副总经理、财务控制人、董事会秘书等高档处分人员，并按照发行人业务运作的供给修立了合连的功能局部，周备健全且运行卓着的构造机构；发行人具有持续策画才干；发行人报告期内财务会计告诉被出具无存在意见审计关照；发行人及其控股股东、实质担当人知照期内不保存蜕化、贿赂、攻击家当、挪用资产可以损害社会主义市集经济次序的刑事坐法。本所律师感到，发行人本次发行符关《证券法》第十二条的准绳。

　　1、经核查，发行人股票于2017年3月30日在天下股转形式挂牌业务，短暂2022年6月15日至今均处于寰宇股转格式鼎新层，合法典型策划，依法施行音讯显现责任，符关《备案处分办法》第九条及《上市功令》第2.1.2条第（一）项的正派；

　　2、经查阅发行人现行有效的《公司端正》及历次股东大会、董事会、监事会会议材料，发行人已依据《公王法》及《公司准绳》的法规开发了股东大会、董事会和监事会，推选了单独董事，聘请了总经理、副总经理、财务承当人、董

　　事会秘书等高等经管人员，并根据发行人营业运作的提供扶植了闭连的机能部分。发行人完全健全且运行卓异的布局机构，符合《注册解决想法》第十条第（一）项的规律。

　　3、依据天衡会计师出具的《2020年审计告诉》《2021年审计关照》，立信管帐师出具的《2022年审计报告》及《司帐偏差革新分析》，发行人具有相联谋略才具，财务处境杰出，迩来三年内财务管帐报告无虚假纪录、被出具保存成见审计关照，符合《存案处分办法》第十条第（二）、（三）项的法例；

　　4、发行人依法楷模筹办，比来三年内，发行人及其控股股东、本色职掌人不保留凋谢，贿赂，进犯资产，调用家产或残虐社会主义市集经济步伐的刑事违法，不存在欺诈发行、强大音书呈现作恶或其全班人涉及国家安宁、大家安祥、生态安宁、坐褥宁静、大众强健和平等范畴的雄伟作恶作为，迩来一年内未受到中原证监会行政处罚，符合《注册经管目的》第十条第（四）项考取十一条的准则。

　　1、按照立信会计师出具的《2022年审计报告》，发行人2022年12月31日的净物业为211,305,633.91元，不低于5,000万元，符关《上市法律》第2.1.2条第一款第（三）项的规律；

　　2、经发行人2023年第一次暂时股东大会审议颠末，公司拟向不特定关格投资者公开荒行股票不凌驾19,166,667股（含本数），且发行后群众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。公司及主承销商可根据仔细发行景况择机遴选超额配售抉择权，采取超额配售选择权发行的股票数量不得超越本次发行股票数量的15%，即不越过2,875,000股（含本数）；发行实行后，经囚禁机构审核公司股票符关上市条款后在北交所上市，符合《上市法则》第2.1.2条第一款第（四）、（五）、（六）项的规律；

　　3、依据国泰君安证券出具的《招股阐扬书》，发行人臆度市值不低于2亿元；依照天衡司帐师出具的《2021年审计通知》，立信司帐师出具的《2022年审计知照》《会计误差矫正论述》，2021年、2022年公司归属于母公司股东的净利润（扣除非频繁性损益前后孰低数）差别为32,541,574.69元、33,391,509.84元，2021年、2022年加权平均净家当收益率（以扣除非屡次性损益前后孰低者为筹划依照）分辩为17.61%、15.99%。符合近来两年净利润不低于1,500万元且加权均匀净财富收益率均匀不低于8%的哀告，符合《上市功令》第2.1.3条第一款第（一）项的规则；

　　4、经核查，发行人及相关主体不保存如下景况，符闭《上市法则》第2.1.4条的准绳：

　　（1）最近36个月内，发行人及其控股股东、骨子担当人，留存失败、贿赂、进攻资产、调用物业大概虐待社会主义市场经济顺序的刑事非法，保管欺诈发行、雄壮讯歇呈现作恶或其大家涉及国家静谧、群众稳定、生态安闲、坐褥安稳、民众健康平和等领域的巨大不法行为；

　　（2）迩来12个月内，发行人及其控股股东、本色负责人、董事、监事、高等经管人员受到中原证监会及其派出机构行政科罚，或因证券市集非法违规行为受到天地股转公司、证券营业所等自律监禁机构悍然标谤；

　　（3）发行人及其控股股东、实质承当人、董事、监事、高等执掌人员因涉嫌违警正被法律组织注册窥测或涉嫌行恶违规正被中国证监会及其派出机构备案调查，尚未有明确结论见解；

　　（4）发行人或其控股股东、骨子职掌人被插足失约被履行人名单且境遇尚未歇灭；

　　（5）近来36个月内，未凭借《证券法》和华夏证监会的相关原则在每个司帐年度终止之日起4个月内格局并显示年度报告，可能未在每个会计年度的上半年停止之日起2个月内形式并大白中期通告；

　　（6）华夏证监会和北交所原则的，对发行人打算安宁性、直接面向墟市单独连续打算的本领具有巨大倒运教学，也许保留发行人益处受到残害等其全班人情形。

　　综上所述，本所状师感触，发行人本次发行符合《证券法》《公法令》《注册执掌想法》及《上市司法》等国法、行政准则、典型性文件所礼貌的向不特定合格投资者公开辟行股票并在北交所上市的本质条件。本次发行尚需经北交所审核，并报中原证监会挂号后方可推行。

　　（一）经本所状师核查，发行人筑立的次第、条件、格局及提倡人履历均符合当时司法、行政标准和表率性文件的规律，并一经工商行政执掌组织登记，其设置手脚闭法有效。

　　（二）经本所律师核查，发行人扶助时，各建议人以其在莱赛有限的权益手脚出资，以经审计的净产业值为依据决定公司股本，提拔过程中实行了审计、评估、验资手续，符合当时国法、行政规矩和典型性文件的规律。

　　（三）经本所状师核查，发行人创建大会暨第一次股东大会的集合、召开法式符关那时王法、行政准则、榜样性文件和《公司法例》的法则，聚会表决步骤、表决结果合法有效。

　　（四）经本所律师核查，莱赛激光以莱赛有限经审计的账面净产业值举动折股根据改制为股份公司，不生存以评估净产业值折股的境遇。

　　经核查，发行人具有通盘的营业形式，发行人的交易皆为自决推广并孤立于控股股东、实质担当人及其大家合联方；发行人与控股股东、本色担任人及其负责的其他企业间不保全同业比赛环境，不生存教导发行人伶仃性能够显失公平的合系生意；发行人不保管需要仰仗与股东或其他合连方的相干营业能力规划赚钱的情形。

　　经核查，除本《公法见解书》透露的状况外，发行人闭法据有/运用与规划有关的首要地盘、房屋、部署，以及其全班人无形财产的全豹权或利用权，产业寂寞于公司控股股东、骨子承担人，不保留资金、家产被公司控股股东、骨子担当人及其职掌的企业或干系方违规占用的状况。

　　经核查，发行人凭借有合端正创造了处事、人事料理章程制度。发行人董事、监事及高等经管人员的选聘符合《公王法》等法令、行政法例、典型性文件及《公司规定》的有合章程。发行人总经理、副总经理、财务担当人、董事会秘书等高级执掌人员不存四处控股股东、实质负担人及其承当的其大家们企业担负除董事、监事以外的其我们职务的情况，未在控股股东、实际负担人及其负责的除发行人及子公司系统内的其所有人企业领薪。发行人的财务人员均为专职，不存各处发行人控股股东及控股股东、本色负责人负责的除发行人及子公司格局内的其大家企业兼职的状况。

　　经核查，发行人占据完满的法人管理构造，发行人股东大会、董事会、监事会、规划处置层责任清晰，各机构根据《公王法》等公法、行政规则、规范性文件及《公司规定》的有合法规典范运作。发行人不生存与控股股东、骨子担负人及其掌管的其全班人企业在生意筹备场所和机构扶植上关署办公、混关筹划和机构稠浊的景况。发行人凭借计划提供建树了完满的布局架构，并公约了一系列规则制度，各局部按照轨则制度利用各自本能。

　　经核查，发行人设有伶仃的财务管帐个人，设备了专职财务人员，制作了伶仃的财务核算体例和财务管制制度，也许独处作出财务裁夺。发行人在银行开设了根底存款账户，不保管与控股股东、本质职掌人及其负担的其我企业共用账户的处境。

　　经核查，发行人据有自助策画所需的伶仃完全的经营产业，并兴办了自决策划所务必的经管机媾和筹划体例，具有面向商场自立筹备的材干。发行人寂寞对外缔结同意，伶仃开展经营手脚。

　　综上所述，本所状师觉得，发行人营业、财富、人员、机构、财务寂寞，具有面向市场自助打算的才华。

　　根据公司供应的资料，发行人树立时的创议人共12名，其中收罗机构创议人1名，自然人发起人11名。详尽环境详见《律师事情告诉》之“六、发行人的提议人、股东及本色担当人”之“（一）发行人的发起人”。

　　本所律师感应，莱赛激光统统倡导人具有王法、准则和范例性文件端正担当创议人的经历；创议人的人数、室庐、出资比例符关有合王法、标准和表率性文件的规则，倡导人进入到股份公司的家当产权相干知叙，不留存法令衰弱；发起人出资已所有到位。

　　凭据发行人提供的材料并经本所状师核查，遏制本《公法主张书》出具之日，莱赛激光无控股股东，合伙骨子掌管工资陆修红、张敏俐。

　　松手本《法律看法书》出具之日，陆建红直接持有公司34.48%股份，为发行人第一大股东；张敏俐直接持有公司32.48%股份，为发行人第二大股东；且陆建红和张敏俐缔结了《划一举动人协议》，二人告竣了一概动作的理念，配合负责莱赛激光，因此公司无控股股东。

　　片刻，陆筑红与张敏俐已签署同等手脚人允诺及填充缔交，吃紧内容如下：1、双方在拟就有合公司计划进取的雄伟事变向股东会提出议案之前，或熟行使股东会等事件的表决权之前，实行沟通确认，并能手使提案权和表决权时坚持一致。如一慰问见无法酿成，则以陆建红的成见为准。2、除合联营业供给躲藏的情形外，双方在参与公司股东大会操纵表决权时依据一问候见利用表决权。如一慰劳见无法变成，则以陆修红的偏见为准。任何一方不能出席公司召开的股东大会时，应当托付对方代为参与股东大会并使用表决权。3、双方同时举动或向公司拜托董事的，除相关生意供给躲避的处境外，双方应保障自身或其付托的董事在向公司董事会提出任何议案或对任何议案举办表决时保障与对方或其嘱托的董事依旧一存候见。如一致意见无法造成，则以陆筑红的看法为准。

　　逗留2022年12月31日，陆修红、张敏俐所能直接把握的公司表决权的股份总数为3,850.00万股，算计占比66.96%，其它陆建红持有莱赛合股19.84%关股份额并控制推广事故合股人，经由莱赛关股可控制发行人8.70%表决权。且2020年1月1日至今，发行人股权布局未爆发转移，陆修红、张敏俐知照期内万世或许对股东大会形成宏大感导。

　　告诉期内，陆筑红、张敏俐按照平等手脚协议的约定，在召开的历次股东大会集会的表决权操纵过程中，均连结平等举动、所做表决均为平等表决。

　　2020年1月1日至今，陆筑红一贯掌管公司的董事长兼总经理，张敏俐向来担当公司的副董事长；陆修红与张敏俐够对公司的寻常筹备处置及高大决议起主导结果，在公司本色运营中承担公司的日常计算解决权。

　　综上，本所状师感应陆筑红与张敏俐对莱赛激光联合占领担负权，为莱赛激光的共同实际控制人。

　　凭据陆筑红与张敏俐出具的允诺，并经本所状师核查，陆建红与张敏俐所持公司股份权属通晓，不存在托付持股、相信持股的境况（包括其嘱托全班人人持股、接收我们人托付持股、以相信格局持股等），不保留经过同意、信赖或任何其你们摆设将其持有的股份所对应的表决权付与全班人人运用的情形，亦不保存质押、查封、凝固等权利受限情状。

　　综上，本所讼师感应，陆修红与张敏俐占有对发行人的实质担负权，为发行人的本质掌管人。发行人的控股股东、本质承担人在近来两年内没有发生改动。

　　北京分公司出具的《总共证券持有人名册》以及发行人供给的原料，松手本《法令主张书》出具之日，其共有股东12名，精细境遇如下：

　　持有公司5%以上股份或表决权的股东为陆修红、张敏俐及莱赛合资，细致情形详见《状师事情通知》之“六、发行人的发起人、股东及实际掌管人”之“（三）莱赛激光现有股东”。

　　发行人的员工持股平台为莱赛合资，仔细情形详见《状师事宜关照》“六、发行人的倡议人、股东及实际掌管人”之“（三）莱赛激光现有股东”。

　　根据莱赛激光供应的材料，停止本《法令偏见书》出具之日，发行人的主要股东之间留存如下相干关连：

　　陆修红系莱赛关资的大凡关股人，持有莱赛闭股119.022万元合资份额，占莱赛关资出资额的19.84%，并负担施行事项合伙人。

　　张敏俐系莱赛合资的有限关股人，持有莱赛关股107.022万元关股份额，占莱赛合资出资额的17.84%。

　　（一）经本所律师核查，发行人于世界股转格局挂牌后的股本及演变事情已在寰宇股转体系、市场监管机关执掌了审批或登记登记，签订了相合赞同并执行了董事会、股东大会的审批次序。本所状师认为，发行人上述变动事宜合法、有效，不存在纠纷及潜在纠葛。

　　（二）依据发行人需要的资料并经本所律师核查，终止本《国法成见书》出具之日，持有发行人5%以上股份或表决权的股东所持有的发行人股份不保存建设质押或其全班人们权利受范围的情形。

　　（一）凭借《招股论述书》及公司的阐发，发行人主生意务为“激光测量与智能定位界限产品的研发、分娩和售卖”。经核查，本所律师认为，发行人及其控股子公司的计议领域和主营业务符合有关国法、行政法规和楷模性文件法例。

　　（二）凭借发行人供应的原料，并经本所状师核查，停息本《法律定见书》出具之日，发行人及其控股子公司博得的与生产策画相关的紧张天分证书如下：

　　1 莱赛激光 对外营业策画者立案登记表 04144142 对外生意盘算者登记挂号机关（常州新北） 永远有效

　　2 莱赛激光 中华国民共和国海关报合单位登记立案证书 3204360018 常州海闭 恒久有效

　　（三）依据发行人出具的表现并经本所讼师核查，停留本《司法见地书》出具之日，发行人没有在中国大陆之外策动的境况。

　　（四）根据发行人《公司原则》、工商挂号材料并经本所律师核查，告诉期内，发行人主生意务未产生变动。

　　（五）依照天衡管帐师出具的《2020年审计报告》《2021年审计关照》，立信会计师出具的《管帐偏差修正施展》及《2022年审计告诉》，发行人通告期内的主业务务收入均达到公司营业收入的99%以上，主营业务特出。

　　（六）经对发行人《公司律例》《交易派司》以及发行人本质坐褥计划情况实行核查，本所律师感应，发行人不存在一连盘算的法令腐败。

　　依据《企业管帐法规》等关系司法、行政原则及北交所揭晓的干系交易公法中的有合规则，发行人的干系方如下：

　　终了本《王法意见书》出具之日，发行人无控股股东，协同实质担任酬劳陆建红、张敏俐。

　　停顿本《公法私见书》出具之日，除发行人配合实际控制人陆建红、张敏俐外，直接或间接持有发行人5%以上股份或表决权的其他们股东为莱赛关资。

　　发行人现任董事、监事及高级管制人员详见《状师事宜通告》正文第十五章节“（一）发行人现任董事、监事、高等处分人员”。

　　相干精细的家庭成员收集配偶、年满18周岁的子孙及其配偶、父母及配头的父母、昆玉姐妹及其配偶、配头的昆玉姐妹、儿女夫妻的父母。

　　5、上述第1-4项干系自然人直接也许间接担任的，大概由前述干系自然人承当董事、高等治理人员的法人或其大家结构（公司及其子公司除外，以及上述1-4项曾经搜求的联系方除外）

　　详尽处境详见《状师事故通知》之“九、合联业务与同业逐鹿”之“（一）合联方”。

　　勾留本《王法成见书》出具之日，发行人共有2家控股子公司、1家参股子公司。周详景况详见《讼师事件知照》“十、发行人的主要财富”之“（一）发行人的对外投资”。

　　细致环境详见《讼师事件报告》之“九、合联营业与同业竞赛”之“（一）相闭方”。

　　依据天衡司帐师出具的《2020年审计通知》《2021年审计告诉》，立信司帐师出具的《会计偏差改善阐扬》及《2022年审计通知》和发行人需要的资料，知照期内发行人与相干方之间发生的联系业务征求向合连方采购商品/接管劳务、向干系方卖出商品/提供劳务、相干租赁及其我、枢纽料理人员薪酬、代收代付永恒家产统治款、干系方财富让渡、相闭方应收应付金钱、代垫薪酬、联系方收购，详细景况详见《讼师工作告诉》之“九、闭系业务与同业竞争”之“（二）联系营业”。

　　发行人在《公司规则》《股东大聚会事功令》《董事会议事司法》中对关联生意举办了相闭原则，并订定了《干系营业料理谋略》，对合系方、合联合连和关联交易的认定、相合业务的逃避表决、相关营业的审批结构与审议顺序等作出了较为注意的规律。

　　1、发行人配合本质负担人陆筑红、张敏俐以及发行人董事、监事、高等料理人员出具了《对待省略和样板联系营业的乐意函》。

　　2、持有发行人5%以上股份的股东莱赛合伙出具了《对待节略和模范关系交易的情愿函》。

　　1、松手本《国法主见书》出具之日，发行人不保管与控股股东、本质控制人及其担当的其我们企业之间构成同业角逐的环境。

　　2、为防守公司及股东的关法权利，遏止与公司的同业竞争，发行人的协同实际担负人陆建红、张敏俐出具了《对待拦阻同业角逐的甘愿函》。

　　综上所述，本所讼师感到，发行人不存在与控股股东、本质职掌人及其控制的其他们企业之间构成同业竞赛的境况，对同业竞争范例手段的实际实施景况、表率法子有效合理。

　　（一）根据发行人供应的材料，发行人及其控股子公司占据通盘权或应用权的土地应用权、房产、知识产权、临盆谋略铺排等财产系发行人及其控股子公司源委自筑、置备、自我们研发、租赁等花样博得。经核查，发行人占据急急家当全豹权或利用权的确、合法、有效，财富产权清楚。

　　（二）根据发行人的应允，并经本所讼师核查，除《状师事故关照》透露的境遇以外，发行人的严重资产不保留其他权力受到局限的处境。

　　（一）通告期内，对发行人坐蓐筹划行为、另日发展或财务情形具有殷切教学的和谈如下：

　　2 常州市武进刚直车业有限公司 采购原质料 框架结交 2020.1.1-2020.12.31 实践实现

　　8 常州市正宇佳华激光铺排有限公司 采购原质料 框架答应 2018.1.1-2020.12.31 推行完结

　　公司于2020年置备常州莱赛企业处置有限公司持有的财富，与干系方产业让渡状况详见《律师事宜通知》之“九、关联交易与同业竞赛”之“（二）合连营业”。

　　（二）凭据发行人的注解愿意并经本所状师核查，住手本《法律主张书》出具之日，发行人不保管其全班人因境遇掩饰、常识产权、产品质料、作事安靖、人身权等情由形成的侵权之债。

　　（三）按照发行人的允许并经本所讼师核查，勾留本《王法私见书》出具之日，发行人与相干方之间除前述吐露的庞大债权债务外，不保管其全班人为相关方供应保障或接受关联方保障的状况。

　　（四）依据发行人出具的阐明，并经本所讼师核查，发行人金额较大的其全部人应收款、其他们对待款系因正常的坐褥策划作为发生，闭法有效。

　　（一）经本所律师核查，发行人知照期内未爆发兼并、分立及俭朴立案成本的处境。

　　（二）经本所状师核查，发行人股票于天下股转格式挂牌至今于2018年12月举办过1次增资，详见《律师事宜报告》之“七、发行人股票于天地股转编制挂牌后的股本及演变”。

　　（四）依据发行人出具的施展并经本所讼师核查，搁浅本《国法看法书》出具之日，发行人不保全拟举行庞大资产置换、资产剥离、财富出售或收购等作为的计划。

　　（一）经本所状师核查，发行人帮助时的《公司章程》系由倡议人依据那时有效的《中华公民共和国公司法》等有合国法、准绳配合公约，曾经2016年9月召开的制造大会暨第一次股东大会审议经由，并已在常州市工商行政料理局注册。

　　本所状师感应，发行人设立时《公司法规》的和议实施了法定步调，内容符合当时司法、行政准则和范例性文件的规定，合法、有效。

　　（二）经本所律师核查，发行人通告期内对《公司法规》的纠正均经股东大会审议始末，已执行法定次第。是以，本所律师感应，通告期内，公司规定的纠正关法、有效。发行人现行有效的《公司法则》的内容符关现行王法、行政标准和典型性文件的轨则。

　　（三）为满意本次公开拓行股票并在北交所上市的仰求，发行人于2023年5月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议经由了本次公拓荒行股票并在北交所上市后实用的《公司礼貌（草案）》，待发行人本次公开拓行股票并在北交所上市后实施。经本所律师核查关联内容，本所状师感到，发行人的《公司准则（草案）》符关《公法律》《证券法》《登记解决办法》及《上市功令》等法律、行政准则、榜样性文件的苦求。

　　本所律师觉得，发行人《公司规律（草案）》的公约推广了法定措施，内容符合现行法令、行政法例和典范性文件的法例，合法、有效；《公司规则（草案）》约定了清爽的股利分拨断定措施、利润分配的详尽谋划等合联事务，有助于卫戍发行人中小股东的关法权利。

　　公司依照《公国法》《公司律例》的关联法例，建筑健全了股东大会、董事会、监事会等公司治理构造，公司股东大会、董事会、监事会权且运作平常。同时，公司董事会聘用了总经理、副总经理、财务掌管人、董事会秘书，公司具有健全的法人处理结构。

　　根据合系王法、行政准绳及模范性文件的请求，公司制订了《股东大集会事司法》《董事会议事法则》《监事会议事法律》《孤单董事制度》《董事会秘书事故细则》等统辖文件以及对外投资、对外担保、相关生意、资金管理等方面的等内中解决制度。经本所讼师核查，公司上述议事公法和内中管辖制度的内容符关现行法令、行政法例和其所有人楷模性文件的准则。

　　（三）经核查公司股东大会、董事会集会决议等文件资料，本所律师感应，通知期内，发行人历次董事会、监事会、股东大会集会的集中、召开、表决步骤、决策内容及签订关法、闭规、确凿、有效；公司股东大会或董事会做出的授权或雄壮决心，执行了《公国法》《公司准则》《股东大集会事公法》《董事会议事法律》所规律的决策步伐，该等授权或广大决心举动合法、合规、确切、有效。

　　（一）根据发行人现任董事、监事、高等管制人员的简历和前述人员出具的首肯，并经本所状师核查，发行人现任董事、监事、高档统治人员不保管《公国法》第一百四十六条则定的景况，也不生存董事、高档料理人员兼任监事的景况。本所讼师以为，发行人现任董事、监事、高级经管人员的供职符闭王法、标准和表率性文件以及发行人《公司章程》的合连规则。

　　（二）经本所律师核查，发行人董事和高级处理人员比来2年的更正符合《公法令》等国法、行政法例、典型性文件及发行人《公司规矩》的轨则，并推广了需要的公法轨范。

　　（三）经本所状师核查，罢休本《王法观点书》出具之日，发行人设董事8名，个中独处董事3名，辞行为蔡志军、金银龙、黄志敏，孤单董事人数为3名，其中独立董事蔡志军为司帐专业人士。发行人现任三名独立董事的任事资历符合《公司法》等有合司法、行政规矩和榜样性文件的准绳。

　　凭据发行人现行《公司法则》《伶仃董事制度》等干系制度的正派并经本所律师核查，发行人独处董事的权利规模未违反有关法律、行政准绳和榜样性文件的轨则。

　　综上所述，本所状师感觉，发行人独立董事的供职资历和权柄界限符合有关公法、行政法规和楷模性文件的规则。

　　（一）依据发行人需要的资料及《2020年审计通知》《2021年审计通知》《2022年审计通知》并经本所讼师核查，发行人及其控股子公司推广的主要税种、税率符闭现行法律、行政法则和典型性文件的乞求。

　　（二）经核查，本所讼师觉得，发行人及其控股子公司告诉期内享用的税收优惠符关现行公法、行政法则和榜样性法令文件的央浼。

　　（三）经核查，本所状师以为，发行人及其控股子公司通知期内享受的浸要财政帮助关法、关规、真实、有效。

　　（四）依照税务部分出具的证明文件，并经本所状师核查，发行人及其控股子公司通告期内不保存因不法、违规作为被税务部门责罚的情形。

　　经本所状师经由企查查、荣耀中国实行网络核查以及发行人出具的阐发，报告期内，发行人及其控股子公司不留存广大环保行恶违规动作。

　　凭据相合政府一面出具的证据，发行人及其控股子公司的临蓐筹划举措郑重遵照关系国法、行政准绳的原则，发行人及其控股子公司在知照期内不保留因违反国家质量看守王法、行政准则的原则而受到质地本事监督主管局部的行政惩罚的情状。

　　凭借闭联政府个别出具的证实文件，并经本所状师汇集核查，本所状师感触，报告期内，发行人及其控股子公司可能依照国家有关寂静临蓐王法、行政准绳的章程，不存储远大和缓事情，也不保存因违反清闲分娩王法、规矩而受到广大行政处分的景况。

　　经核查，发行人及其控股子公司在通知期内，不保全涉及寂静坐褥、就业安祥、人身权、健旺权等方面的庞大诉讼或评断案件。

　　在募集血本到位前，公司将按照募投项办法实施境遇和计议供应，拟以自筹本钱先进取行加入。待募集本钱到位后，公司将运用募集本钱置换上述项目中预先进入的自筹资本。若骨子募集资金净额低于项目投血本额，资本亏折一面由公司自筹处置；若实质募集资本净额赶过项目投本钱额，则赶过个别将全面用于与公司主业务务干系的寻常策动举措。

　　（二）发行人已设备了《莱赛激光科技股份有限公司募集血本处分制度》及本次发行后实用的《莱赛激光科技股份有限公司募集本钱行使处理目标》，募集资金将寄放于公司董事会决策的专项账户。公司将按照公司股东大会的授权与保荐机构、存放募集本钱的营业银行签订三方囚禁允诺，符关《上市法律》第2.3.2条的章程。

　　（三）依照发行人的阐发，发行人的募集本钱投资项目为发行人孤独进行，不留存与所有人人协作的境况。

　　1、募集资金应用项目不是为了持有营业性金融财产和可供贩卖的金融物业、借予全部人人、托付理财等财务性投资，不存储直接可能间接投资于以交易有价证券为严重交易的公司的景况；

　　2、募集资金数额和投资项目与发行人现有分娩筹办周围、财务景况、身手程度和处置才略等相契合；

　　3、募集本钱投资项目符合国财富业策略、投资处分、情况掩护、地盘解决以及其大家王法、行政准绳和规矩的规则；

　　4、募集血本投资项目施行后，不会与相关方形成同业逐鹿能够对发行人的伶仃性产生不利感化；

　　5、发行人已契约《募集资本解决制度》，募集资金将寄放于公司董事会断定的专项账户；

　　发行人的交易前进主张为“围绕市场提高需要，富饶阐明重点本领优势，把高效刷新行为可持续先进的合节动力，驱策激光衡量和智能定位使用周围的发展，进一步为用户晋升准确高效的智能化作业领略，一连以科技改善点亮行业将来”。

　　经核查，本所讼师感到，发行人营业先进主旨与其主交易务相同等，发行人交易进取主旨符关国家王法、行政准绳及国家政策的关联原则。

　　（一）经发行人控股股东、本色负担人及持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东的书面应许并经本所讼师核查，持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实质职掌人均不保管尚未结局的或可料想的雄伟诉讼、仲裁及行政处罚案件。

　　（二）经发行人董事长、总经理书面乐意并经本所讼师核查，发行人的董事长、总经理不保留尚未终结的或可猜测的庞大诉讼、评断及行政科罚案件。

　　（三）依据发行人出具的答允并经本所讼师核查，发行人及其控股子公司不生存尚未停止的或可猜思的浸大诉讼、评议及行政科罚案件。

　　（四）根据发行人出具的容许、合系主管局部出具的证据文件，并经本所讼师核查，发行人最近3年不保管因雄伟违法违规举动被工商、税务、社保、公积金等政府主管局部处罚的境况。

　　本所律师已审查《招股论述书》，并重视对引用本所状师出具的《王法私见书》和《律师事变通告》干系内容实行了审查，确认《招股发挥书》中引用本所讼师出具的《法律私见书》和《讼师事项通告》的联系内容不保全虚假纪录、误导性申报或庞大脱漏导致的法律危急。

　　综上所述，本所律师感到，发行酬劳依法培植、合法存续的股份公司，发行人的本次发行符合《证券法》《公王法》《登记处理办法》及《上市法律》中对待本次发行的各项条款；本次发行尚需始末北交所审核，并经中原证监会存案后方可履行。

　　北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南

　　十、发行人股东大会、董事会、监事集会事法律及表率运作境遇的添补核查 . 29

　　十三、发行人的情况遮盖和产品质地、本领规则、宁静临盆的添加核查 ......... 30

　　激光斗嘴所 指 常州市激光武艺争辨一起限公司，曾用名“常州市激光技艺议论所”，系发行人子公司

　　莱赛企业管束 指 常州莱赛企业处理有限公司，曾用名“常州市莱赛光电技术有限公司”“江苏莱赛光电技能有限公司”“江苏莱赛激光筑设有限公司”

　　《公公法》 指 《中华匹夫共和国公法令》（经第十三届六合平民代表大会常务委员会第六次聚会于2018年10月26日校正，自2018年10月26日起施行）

　　《证券法》 指 《中华匹夫共和国证券法》（2019年校正，自2020年3月1日起施行）

　　《律因袭》 指 《中华人民共和国律步武》（2017年订正，自2018年1月1日起推行）

　　《立案执掌想法》 指 《北京证券生意所向不特定合格投资者公垦荒行股票登记管理目标》（中国证监会令第210号）

　　《上市法则》 指 《北京证券生意所股票上市公法（试行）》（北证文告[2021]13号）

　　《证券王法营业治理主张》 指 《律师事项所从事证券司法交易治理想法》（华夏证监会令、司法部令第41号）

　　《证券法令生意执业公法》 指 《讼师事情所证券司法业务执业公法（试行）》（证监会王法部公告[2010]33号）

　　《执业细则》 指 《禁锢规则合用诱导——王法类第 2号：状师事变所从事首次公开荒行股票并上市法律营业执业详目》

　　《编报功令12号》 指 《公开垦行证券公司音问暴露的编报法则第12号——公开荒行证券的国法成见书和律师事变通告》（证监发[2001]37号）

　　本次发行 指 莱赛激光科技股份有限公司本次向不特定合格投资者公拓荒行股票，发行杀青后在北京证券营业所上市的举措

　　《法律观点书》 指 《北京市康达律师事故所对待莱赛激光科技股份有限公司向不特定合格投资者公拓荒行股票并在北京证券业务所上市的法律意见书》（康达股发字[2023]第0337号）

　　《添补王法偏见书》 指 《北京市康达律师变乱所关于莱赛激光科技股份有限公司初度公开垦行股票并上市的填充法令私见书（一）》（康达股发字[2023]第0472号）

　　《律师工作报告》 指 《北京市康达状师事故所看待莱赛激光科技股份有限公司向不特定关格投资者公拓荒行股票并在北京证券生意所上市的讼师事件知照》（康达股发字[2023]第0336号）

　　《2020年审计通知》 指 天衡会计师出具的《莱赛激光科技股份有限公司财务报表审计关照》（天衡审字[2021]00398号）

　　《2021年审计知照》 指 天衡管帐师出具的《莱赛激光科技股份有限公司2021年度财务报表审计告诉》（天衡审字[2022]01562号）

　　《2022年审计知照》 指 立信司帐师出具的《莱赛激光科技股份有限公司审计关照及财务报表二〇二二年度》（信会师报字[2023]第ZK10130号）

　　《2023年1-6月审计通知》 指 立信司帐师出具的《莱赛激光科技股份有限公司审计报告及财务报表2023年1-6月》（信会师报字[2023]第ZK10419号）

　　《司帐误差更正讲明》 指 立信司帐师出具的《对于莱赛激光科技股份有限公司前期管帐偏差更始专项说明的专项报告》（信会师报字[2023]第ZK10237号）

　　《内控鉴证通告》 指 立信管帐师出具的《对于莱赛激光科技股份有限公司内里掌管鉴证关照》（信会师报字[2023]第10420号）

　　华夏 指 中华苍生共和国（为本《添补司法私见书》之方针，不搜集香港彪炳行政区、澳门特别行政区及台湾地区）

　　注：本《添加法令意见书》中数值若发觉总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入缘故形成。

　　本所接收发行人的拜托，动作发行人申请在中华国民共和国境内向不特定关格投资者公开辟行股票并在北京证券营业所上市事故的特聘专项司法垂问，就向不特定合格投资者公开垦行股票并在北京证券生意所上市的有合题目公布司法主张。

　　本所讼师已出具了《国法观点书》和《讼师事故知照》。本《添加司法偏见书》构成对《讼师工作通知》《法令观点书》的添补、改正或进一步的阐发。本《增加公法主见书》未涉及到的内容以《讼师工作通知》《王法见解书》为准。

　　本所律师仅基于本《增加王法主见书》出具之日从前曾经产生或保存的真相颁布法律意见。本所讼师对所查验事变是否关法关规、是否实在有效举行认定，以是现行有效的或究竟发生时实施有效的国法、行政规则、典范性文件、政府主管片面作出的甘愿和确认、本所律师从国家结构、具有管制群众事变本能的结构、司帐师事项所、财富评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的告诉，以及本所状师从上述公共机构抄录、复制、且经该机构确认后的材料为按照做出占定；看待不是从上述公共机构直接赢得的文告，或虽为本所讼师从上述群众机构缮写、复制的材料但未取得上述公共机构确认的原料，本所状师一经进行了须要的核查和验证。

　　本所律师仅对与司法合连的营业事件推广公法专业人士卓越的侧重义务，对其他们生意事务仅实施普通人大凡的器重责任。本所讼师对付会计、审计、资产评估等作歹律专业事务不具有举办专业鉴定的履历。本所讼师根据从司帐师变乱所、财产评估机构直接取得的文书宣布王法见地并不意味着对该布告中的数据、结论的确实性、准确性、十足性做出任何明示或显示的确保。

　　本所及本所状师甘愿本《填充王法观点书》不保全虚伪记载、误导性呈报可以伟大遗漏。本所状师依法对出具的国法主见承当相应法令责任。

　　发行人及接受本所讼师检查的合系方已向本所保障，其所提供的书面原料或口头证言均真实、正确、一切，有闭副本材料或复印件与原件平等，所提供之任何文件或到底不保管乌有、误导性呈文恐怕宏大遗漏。

　　本《填补法令看法书》构成本所此前已出具的《司法见解书》《讼师事务关照》的添加，仅供发行报答本次发行之谋略利用，不得用作其全部人计划。

　　除非高低文有喧赫阐述，本增加国法偏见书中所运用的简称与《法律见地书》和《律师事变知照》中的简称具有类似寓意。本《填补国法见解书》存储盘算数与所列数值汇总不平等的情状，要紧系四舍五入导致。

　　本所状师郑重推行了法定职责，按照律师行业公认的营业标准、德行典范和勤奋尽责精神，出具本《增补公法看法书》如下：

　　发行人于2023年5月12日召开2023年第一次偶然股东大会，审议通过了《看待公司申请向不特定闭格投资者公开荒行股票并在北京证券营业所上市的议案》《对付提请公司股东大会授权董事会管制公司申请公垦荒行股票并在北京证券生意所上市事变的议案》等合联议案。经股东大会审议进程，公司股东大会授权董事会全权处理与本次发行相关的事故，包括但不限于依照相闭王法、准绳及典型性文件的律例、有关主管局限的哀求以及证券市集的本色境遇，决计股票发行数量、发行价值、发行体例、发行用具、政策配售、超额配售抉择权、网下网上发行比例、上市地点、发行期间及发行起止日期等与发行设计有合的事故。

　　发行人于2023年9月6日召开的第三届董事会第九次会议，审议经过《对待更改公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券营业所上市发行底价的议案》，裁夺将发行底价调动为“今后续的询价或定价毕竟作为发行底价”，无需提请股东大会审议。

　　本所状师感到，发行人调理公司向不特定合格投资者公开辟行股票并在北京证券生意所上市发行底价的事件，已履行了必要的内中裁夺顺序，决计法式合法有效。

　　（一）发行人是依法创建、以有限义务公司全部更动的格式倡导修树的股份有限公司，其交易时间自有限责任公司扶持之日起计划已经越过3年。

　　发行人前身莱赛有限创立于2000年11月9日，于2016年9月29日以整体改变的形式创议培植为股份有限公司。发行人现持有常州市商场监督管辖局核发的《交易派司》（兼并社会名誉代码：29M），住宅为常州市新北区新竹二路106、108号，法定代表报酬陆修红，登记成本为5,750.00万元公民币，公司楷模为股份有限公司（非上市）。

　　核查，放手本《补充法律意见书》出具之日，发行人未发觉王法、行政法例和《公司规矩》原则的发行人应予完结的情状，即未发觉以下境遇：

　　1、《公司正派》原则的生意刻日届满也许《公司法例》法则的其他们完结事由出现；

　　5、公司打算管剪发生严浸贫乏，继续存续会使股东便宜受到广大耗损，经由其我们路线不能统治，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，哀告人民法院落幕公司。

　　2017年3月13日，寰宇股转公司核发《对于乐意莱赛激光科技股份有限公司股票在天地中小企业股份转让编制挂牌的函》（股转形式函[2017]1441号），允诺莱赛激光股票于世界股转形式挂牌并公开让渡。

　　2017年3月30日，莱赛激光股票于天下股转系统挂牌并公开让渡，证券简称：莱赛激光，证券代码：871263。

　　依据世界股转公司于2022年6月14日颁发的《对待颁布2022年第三次改良层进层决意的公布》（股转体系告诉[2022]207号），莱赛激光于2022年6月15日调节投入天地股转体系厘革层。

　　甩手本《填补公法意见书》出具之日，莱赛激光股票仍在天地股转体制改革层挂牌。

　　本所讼师认为，发行工资股票依法在天下股转式样挂牌超越12个月的变革层公司。

　　综上所述，本所状师感应，发行人是依法成立并合法存续的股份有限公司，其交易期间自有限职守公司修立之日起计算已经赶过3年；发行人是股票依法在寰宇股转体系挂牌超越12个月的改变层公司，周备申请本次发行的主体经历。

　　经本所讼师核查，发行人在以下方面已符合《公法律》《证券法》《挂号料理主意》《上市规则》等法令、行政准绳和范例性文件原则的公垦荒行股票并在北交所上市的骨子条件：

　　经发行人2023年第一次暂时股东大会审议经过，发行人本次发行的股票为境内苍生币一般股，每一股份具有同等权益，每股的发行条件和发行价值肖似，发行股票价值越过票面金额。符合《公王法》第一百二十五条、第一百二十六条入选一百二十七条的规定。

　　凭据发行人供应的资料、相干主管组织出具的证实以及天衡会计师出具的《2020年审计通知》《2021年审计报告》，立信司帐师出具的《2022年审计报告》、《2023年1-6月审计知照》及《管帐差错改革阐明》，经核查，发行人已根据《公国法》及《公司正派》的章程成立了股东大会、董事会和监事会，推选了董事（征采孤立董事）、监事（搜集职工代表监事），聘用了总经理、副总经理、财务掌管人、董事会秘书等高等执掌人员，并凭据发行人业务运作的需要培植了相干的职能片面，完全健全且运行优良的构造机构；发行人具有连接谋略才干；发行人通知期内财务会计通告被出具无保留看法审计知照；发行人及其控股股东、本质承担人报告期内不保管腐烂、贿赂、侵扰物业、挪用资产可能伤害社会主义市场经济程序的刑事犯警。本所状师感应，发行人本次发行符关《证券法》第十二条的法例。

　　1、经核查，发行人股票于2017年3月30日在天地股转体制挂牌业务，且自2022年6月15日至今均处于天地股转式样革新层，合法楷模经营，依法履行讯歇大白责任，符合《挂号处置方针》第九条及《上市司法》第2.1.2条第（一）项的原则；

　　2、经查阅发行人现行有效的《公司轨则》及历次股东大会、董事会、监事会聚会材料，发行人已依据《公国法》及《公司规律》的规律建立了股东大会、董事会和监事会，选举了独处董事，聘任了总经理、副总经理、财务担任人、董事会秘书等高等办理人员，并凭借发行人营业运作的需要设置了相闭的功能局限。发行人完全健全且运行优秀的构造机构，符关《立案经管宗旨》第十条第（一）项的轨则；

　　3、按照天衡管帐师出具的《2020年审计通告》《2021年审计通告》，立信管帐师出具的《2022年审计报告》、《2023年1-6月审计关照》及《会计差错改正发扬》，发行人具有相联筹划才智，财务状况优异，近来三年内财务司帐通知无子虚记录、被出具保全看法审计知照，符闭《注册执掌对象》第十条第（二）、（三）项的法例；

　　4、发行人依法楷模盘算，近来三年内，发行人及其控股股东、本质掌管人不存在堕落，贿赂，侵略产业，调用产业或苛虐社会主义商场经济圭表的刑事坐法，不留存敲诈发行、庞杂音讯透露不法或其所有人涉及国家稳重、大家镇静、生态平宁、生产安乐、大众健康舒适等规模的庞杂作恶作为，最近一年内未受到华夏证监会行政处罚，符关《登记统辖计划》第十条第（四）项登科十一条的原则。

　　1、根据立信会计师出具的《2023年1-6月审计知照》，发行人2023年6月30日的净财产为227,291,325.24元，不低于5,000万元，符合《上市国法》第2.1.2条第一款第（三）项的轨则；

　　2、经发行人2023年第一次偶尔股东大会审议过程，公司拟向不特定合格投资者公开垦行股票不超越19,166,667股（含本数），且发行后大家股东持股比例不低于公司股本总额的25%。公司及主承销商可根据精细发行境遇择机挑选超额配售选取权，遴选超额配售选择权发行的股票数量不得高出本次发行股票数量的15%，即不胜过2,875,000股（含本数）；发行完结后，经羁系机构稽核公司股票符关上市条款后在北交所上市，符关《上市功令》第2.1.2条第一款第（四）、（五）、（六）项的礼貌；

　　3、按照国泰君安证券出具的《招股阐述书》，发行人忖度市值不低于2亿元；凭据天衡管帐师出具的《2021年审计通告》，立信司帐师出具的《2022年审计知照》《司帐误差矫正叙明》，2021年、2022年公司归属于母公司股东的净利润（扣除非一再性损益前后孰低数）拜别为32,541,574.69元、33,391,509.84元，2021年、2022年加权均匀净家产收益率（以扣除非屡次性损益前后孰低者为计议依据）分手为17.61%、15.99%。符合比来两年净利润不低于1,500万元且加权平均净财富收益率均匀不低于8%的哀告，符合《上市法令》第2.1.3条第一款第（一）项的准则；

　　4、经核查，发行人及合联主体不留存如下境遇，符闭《上市法律》第2.1.4条的轨则：

　　（1）近来36个月内，发行人及其控股股东、本色职掌人，生存失败、贿赂、进犯家当、挪用产业不妨迫害社会主义墟市经济轨范的刑事违法，保存欺诈发行、雄伟消休显示违法或其全部人涉及国家平静、民众和缓、生态安稳、生产安详、大家康健寂静等范畴的雄伟积恶动作；

　　（2）近来12个月内，发行人及其控股股东、实质负责人、董事、监事、高级经管人员受到中国证监会及其派出机构行政处分，或因证券墟市非法违规行为受到全国股转公司、证券业务所等自律囚系机构悍然标谤；

　　（3）发行人及其控股股东、本质担任人、董事、监事、高级统治人员因涉嫌违警正被法律布局挂号观察或涉嫌作歹违规正被华夏证监会及其派出机构立案拜谒，尚未有呈现结论主见；

　　（4）发行人或其控股股东、骨子担当人被加入失期被推广人名单且情况尚未排除；

　　（5）迩来36个月内，未根据《证券法》和中国证监会的合联规定在每个会计年度结束之日起4个月内格式并显现年度通知，或许未在每个司帐年度的上半年中断之日起2个月内式样并表露中期通知；

　　（6）中原证监会和北交所法例的，对发行人打算平静性、直接面向市场独立接连筹办的本领具有雄壮晦气感化，能够存在发行人甜头受到摧残等其他们情状。

　　综上所述，本所讼师感触，发行人本次发行符合《证券法》《公国法》《挂号执掌目的》及《上市公法》等国法、行政规则、典型性文件所法规的向不特定合格投资者公开垦行股票并在北交所上市的实质条目。本次发行尚需经北交所考查，并报华夏证监会立案后方可履行。

　　经核查，发行人具有通盘的营业体例，发行人的交易皆为自助执行并孤独于控股股东、本质负责人及其我关连方；发行人与实质承当人及其负担的其全班人企业间不保管同业逐鹿境遇，不存储影响发行人独处性或者显失平允的相干营业；发行人不留存供应依靠与股东或其大家关连方的干系营业才干策动得益的情形。

　　经核查，除《讼师事宜告诉》之“十、发行人的严重家当”之“（二）发行人的地盘及房屋”显露的情况外，发行人合法占据/操纵与操持有合的严浸地盘、房屋、铺排，以及其所有人无形物业的所有权或操纵权，家当独处于公司控股股东、本质掌握人，不保留本钱、财产被公司控股股东、本质控制人及其承当的企业或干系方违规占用的境况。

　　经核查，发行人凭借有闭端正建设了职责、人事办理轨则制度。发行人董事、监事及高档办理人员的选聘符合《公公法》等法律、行政标准、范例性文件及《公司律例》的有合端正。发行人总经理、副总经理、财务控制人、董事会秘书等高级管束人员不存在在控股股东、本色职掌人及其承担的其全班人企业承担除董事、监事除外的其他们职务的环境，未在控股股东、实质掌握人及其职掌的除发行人及子公司形式内的其我企业领薪。发行人的财务人员均为专职，不存随处发行人控股股东及控股股东、本色职掌人承担的除发行人及子公司体系内的其我们们企业兼职的状况。

　　经核查，发行人占据完满的法人解决布局，发行人股东大会、董事会、监事会、谋划经管层职责清晰，各机构凭据《公司法》等法令、行政法例、典型性文件及《公司准绳》的有关端正楷模运作。发行人不生存与控股股东、本质负责人及其担负的其大家企业在营业策动位置和机构设立上闭署办公、搀杂筹备和机构殽杂的情况。发行人依据计议供应创立了完善的构造架构，并公约了一系列规则制度，各局部根据章程制度使用各自职能。

　　经核查，发行人设有寂寞的财务管帐局限，设备了专职财务人员，修立了独立的财务核算格局和财务解决制度，也许孤单作出财务裁夺。发行人在银行开设了根本存款账户，不保存与控股股东、骨子负责人及其承担的其全部人企业共用账户的处境。

　　经核查，发行人占据自决谋划所需的伶仃全体的规画财产，并兴办了自决筹办所必须的处理机议和谋略体制，具有面向市集自助筹办的才华。发行人孤独对外签订赞同，孤独转机规划行为。

　　综上所述，本所讼师认为，发行人业务、家产、人员、机构、财务孤独，具有面向墟市自立筹备的本事。

　　自《律师工作告诉》出具之日至本《添补司法主张书》出具之日，发行人的提议人、股东及本质控制人未产生变化。

　　（一）按照《招股表现书》及公司的表现，发行人主营业务为“激光测量与智能定位范围产品的研发、临盆和贩卖”。经核查，本所状师感触，发行人及其子公司的操持规模和主生意务符关有合司法、行政法则和典范性文件法则。

　　（二）凭借发行人出具的阐述并经本所状师核查，罢手本《增补司法成见书》出具之日，发行人没有在中国大陆除外策划的状况。

　　（三）根据发行人《公司法例》、工商挂号资料并经本所状师核查，告诉期内，发行人主营业务未发生转移。

　　（四）凭据天衡管帐师出具的《2020年审计报告》《2021年审计通知》，立信管帐师出具的《会计误差改善叙述》及《2022年审计关照》《2023年1-6月审计报告》，发行人报告期内的主业务务收入状况如下：

　　本所状师认为，发行人通告期内的主营业务收入均抵达公司营业收入的99%以上，主营业务奇怪。

　　（五）经对发行人《公司轨则》《交易派司》以及发行人本质临盆筹办状况进行核查，本所状师感觉，发行人不保留相联谋略的法令失利。

　　按照《企业司帐法例》等相闭司法、行政标准及北交所公布的相关营业法则中的有闭准则，发行人的关连方如下：

　　撒手本《增加法令成见书》出具之日，发行人无控股股东，共同骨子掌握工钱陆建红、张敏俐。

　　停顿本《填充公法主见书》出具之日，除发行人协同骨子控制人陆建红、张敏俐外，直接或间接持有发行人5%以上股份或表决权的其我们股东为莱赛合伙。

　　发行人现任董事、监事及高等料理人员详见《律师事故报告》之“十五、发行人董事、监事和高级统辖人员及其改变”之“（一）发行人现任董事、监事、高档经管人员”。

　　关联精密的家庭成员包括夫妻、年满18周岁的子女及其夫妻、父母及夫妇的父母、伯仲姐妹及其配头、配头的昆仲姐妹、子歇妃耦的父母。

　　5、上述第1-4项合系自然人直接可以间接掌握的，可能由前述联系自然人掌握董事、高档统治人员的法人或其我构造（公司及其子公司，以及上述1-4项一经搜集的相关方以外）

　　1 常州莱赛企业料理有限公司 实际担任人陆建红、张敏俐担负的公司，陆筑红持股51%，控制施行董事、总经理；张敏俐持股49%，担任监事

　　2 常州市莱奥讯歇科技有限公司 实际承担人陆修红、张敏俐担当的公司，陆建红持股51%，掌握监事；张敏俐持股49%，控制实践董事、总经理

　　3 常州新北区三井夏伊健身事变室 本色控制人张敏俐儿子夫妻陈晶本色出席计划的个别工商户

　　7 江阴市和乾刻板陈设有限公司 董事孙小兰弟弟的配偶徐秀华持股50%，承当践诺董事

　　8 常州市柏高包装刻板有限公司 董事孙小兰女儿配偶的父亲顾焕标持股100%，担任实施董事兼总经理

　　9 常州市金坛顺丰交通手段有限公司 董事孙小兰姐姐的配偶尹公民持股100%，职掌实践董事

　　10 江苏森标科技有限公司 监事何晓燕的夫妇肖凯持股9.6%，承担总经理

　　11 无锡森合智能科技有限公司 监事何晓燕的妃耦肖凯担任总经理的公司江苏森标科技有限公司持股100%的公司

　　12 苏州特锐光后智能科技有限公司 监事何晓燕的夫妻肖凯担负总经理的公司江苏森标科技有限公司持股100%的公司

　　13 常州丹意体育文化有限公司 本色控制人张敏俐职掌的公司常州奥晶商务信休询查有限义务公司持股50%的公司

　　16 江苏环亚医用科技团体股份有限公司 孤独董事蔡志军担负财务总监的公司

　　17 凌轩汇（常州）放洋留学询查有限公司 寂寞董事黄志敏的妃耦吴萍持股57.5%，担负董事长、总经理、法定代表人

　　18 新北区三井信法商务讯问中心 孤立董事黄志敏的父亲黄耀德筹办的个别工商户

　　19 伊玛谢林（常州）国际交易有限公司 独处董事黄志敏的夫妻吴萍负责财务总监的公司

　　住手本《添加国法私见书》出具之日，发行人共有2家控股子公司、1家参股子公司。详细状况详见《律师事项关照》之“十、发行人的急急家当”之“（一）发行人的对外投资”。

　　3 常州莱赛器材有限公司 骨子掌握人陆筑红、张敏俐职掌的公司常州莱赛企业料理有限公司曾持股75%的公司，已于2020年6月注销

　　4 常州市莱赛严密刻板创筑有限公司 常州莱赛企业处分有限公司曾参股的公司，已于2022年4月转让股权

　　5 常州奥晶商务消息扣问有限职守公司 实际控制人张敏俐曾持股70%，负责总经理的公司，已于2022年9月注销

　　6 常州延陵司帐师事件一概限公司 董事会秘书冯锦侠曾持股26%，担负监事的公司，已于2023年1月注销

　　7 江苏长海复合质地股份有限公司 伶仃董事蔡志军关照期内曾担任财务总监、董事会秘书的公司，已于2020年8月辞任

　　8 常州云汉世纪微电子股份有限公司 独处董事金银龙通告期内曾担负董事、董事会秘书、副总经理的公司，已于2022年10月辞任

　　9 苏州德佑新原料科技股份有限公司 独处董事黄志敏曾负责独立董事的公司，已于2023年3月辞任

　　10 常州新凯恩体育文化有限公司 孤立董事黄志敏的夫妻吴萍曾持股80%的公司，已于2022年5月注销

　　8、撒手本《填补王法见地书》出具之日前 12个月之内已经具有上述第 1至6款情状之一的，亦构成公司之干系方。

　　根据天衡司帐师出具的《2020年审计报告》《2021年审计通知》，立信司帐师出具的《司帐误差改正阐扬》《2022年审计告诉》及《2023年1-6月审计通告》和发行人提供的资料，通知期内发行人与合系方之间出现的关联业务如下：

　　关系方 合联生意内容 2023年1-6月（元） 2022年度（元） 2021年度（元） 2020年度（元）

　　关连方 闭系营业内容 2023年1-6月（元） 2022年度（元） 2021年度（元） 2020年度（元）

　　承租方名称 项目 2023年1-6月（元） 2022年度（元） 2021年度（元） 2020年度（元）

　　出租方名称 项目 2023年1-6月（元） 2022年度（元） 2021年度（元） 2020年度（元）

　　相干方 关联业务内容 2023年1-6月（元） 2022年度（元） 2021年度（元） 2020年度（元）

　　常州莱赛企业管制有限公司 让与房屋土地、商标等财产 - - - 31,587,800.00

　　相干方 关连生意内容 2023年1-6月（元） 2022年度（元） 2021年度（元） 2020年度（元）

　　凭借策略前进提供，公司以子民币148,402.76元的代价收购因为莱赛企业处分持有的激光争执所100%的股权，本次交易竣事后，激光争吵所成为公司的全资子公司。

　　发行人在《公司规定》《股东大会议事法则》《董事集会事法律》中对干系生意实行了关连法规，并拟定了《相干交易处分想法》，对相关方、相合关系和相关交易的认定、相干生意的躲避表决、相关生意的审批结构与审议步调等作出了较为周密的原则。

　　1、2019年12月31日，公司第二届董事会第二次聚会审议历程《看待计算2020年度寻常性相干营业的议案》，测度激光研究所拟租赁常州莱赛企业经管有限公司科技楼，公司拟向常州莱赛企业执掌有限公司、常州市莱赛精细板滞创设有限公司采购原质地，公司拟向常州莱赛企业处置有限公司出售商品，公司拟代收代付常州莱赛企业办理有限公司水电费，相合议案于2020年1月17日经公司2020年第一次偶尔股东大会审议经过。

　　2、2020年5月8日，公司第二届董事会第五次集会审议经过《对付公司拟向江苏莱赛激光摆设有限公司置备财产暨合联营业的议案》，臆想公司拟向常州莱赛企业治理有限公司（原名：江苏莱赛激光设备有限公司）采办产业，干系资产频仍州普华开瑞资产评估房地产估价有限公司举办价钱评估，评估代价为31,587,800.00元，参照评估价值并经斟酌决断营业价格为31,587,800.00元，相干议案于2020年5月26日经公司2020年第三次偶然股东大会审议进程。

　　3、2020年11月30日，公司第二届董事会第九次聚会审议原委《对于估量2021年度但凡性联系营业的议案》，估量公司拟向常州莱赛企业处理有限公司出租科技楼20平方米，公司拟向常州市莱赛周密刻板创建有限公司购置原原料，干系议案于2020年12月22日经公司2020年第六次偶然股东大会审议经过。

　　4、2021年12月6日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《对于揣摸2022年度但凡性联系交易的议案》，估计公司拟向常州莱赛企业管制有限公司出租科技楼20平方米，公司拟向常州市莱赛严密死板创立有限公司采办原原料，合连议案于2021年12月27日经公司2021年第一次临时股东大会审议始末。

　　5、2022年12月6日，公司第三届董事会第二次集会审议历程《对付揣度2023年度通常性关连业务的议案》，估计公司拟向常州莱赛企业统辖有限公司出租科技楼20平方米，公司拟向常州市莱赛精细刻板创立有限公司置办原材料。

　　6、2023年4月25日，公司第三届董事会第三次集会审议颠末《对待揣测2023年度新增相干生意的议案》，忖度公司拟向杭州西晨科技有限公司采办原质料及付出专利操纵费，相干议案于2023年5月15日经公司2022年年度股东大会审议经由。

　　经核查，自《讼师事项关照》出具之日至本《增补公法成见书》出具之日，发行人及其子公司取得的房屋一切权境况无调动。

　　经核查，自2022年12月31日起至2023年6月30日，发行人及其子公司赢得的地盘操纵权情况无改观。

　　1 莱赛导航 常州市新北区春江街道徐墅社区中街住户小组 常州市新北区春江街道徐墅社区 4.00 研发 2022.01.01-2024.12.31 4,000元/年

　　发行人已于2023年8月与出租方订立《终止允诺》，结束上述租赁制定。终止本《补充司法见解书》出具之日，公司没有存续的租赁情况。

　　2023年1月1日至2023年6月30日期间，发行人以存案人身份申请赢得马德里字号国际挂号1。