本公司监事会及一切监事确保本通告内容不活命任何不对记载、误导性陈诉梗概庞杂遗漏，并对其内容的大白性、无误性和完满性依法给与公法使命。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次集会叙演于2023年2月24日以电话及邮件时势向列位监事发出，并于2023年2月28日在公司聚会室以现场形态召开。本次聚会由监事会主席曾德志教员蚁合和主持，会议应参加监事3人，实质参与监事3人；聚会的会合和召开轨范符关有合国法、法规、规范性文件和《公司礼貌》的有关正派。

　　（一）审议履历了《看待追加确认2022年度平居干系业务额度及测度2023年度闲居关连业务额度的议案》

　　监事会感应：公司本次追加确认2022年度日常联系营业额度及计算2023年度日常相闭业务额度，符关公司生意开展和生产计划的供给，上述普通闭系交易事情服从了市集公路、合理、划一志愿的端正，公司对上述平居相合营业事情的表决标准合法，不生存危险公司及其全班人股东特地是中小股东优点的情况，不会对公司相联盘算才略酿成教授，不会熏陶公司独立性。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司对于追加确认2022年度大凡干系营业额度及估量2023年度普通合连营业额度的告示

　　本公司董事会及扫数董事保障本公告内容不活命任何不对记载、误导性申报约略宏壮遗漏，并对其内容的真切性、准确性和齐备性依法接受国法任务。

　　●本次相干交易属公司通俗相合生意，是以平常坐蓐经业务务为本原，以市集价钱为定价笔据，服从平允、闭理的正直，公司主生意务不会因上述营业对联系方变成凭借，不会熏陶公司孤单性，不生计紧急公司及所有股东额外是中小股东好处的活动。

　　2023年2月28日，公司召开第四届董事会第四次集会、第四届监事会第四次聚会，审议阅历《合于追加确认2022年度一般相合营业额度及测度2023年度凡是联系营业额度的议案》，公司2022年度的平素关系营业本质发作额为8,464.15万元,跨过计算总金额69.15万元，紧要系向闭系人北京海关天科技拓荒有限公司购置原材料、供应劳务的实质产生金额均赶过原测度额度。基于以上情景，公司对2022年度平淡合连业务推测额度举行追加确认，将通常合联交易总金额由8,395.00万元追加确感到8,464.15万元，同时笔据公司本色营业发展提供对2023年度凡是合联生意状态实行揣度。该议案联系董事已遁藏表决，参预集会的非合联董事、监事不异表决经过该议案，并首肯提交该议案至公司2023年第一次姑且股东大会审议。

　　公司全体孤独董事已就该议案公告了事前招供见地：公司追加确认2022年度通俗相合营业额度系公司骨子临蓐打算所致，同时对2023年度平日合系营业额度的猜测符关公司正常的生产策划及营业开展所需，具有合理性与必定性，对公司财务情况、规划收效不构成庞杂倒霉熏陶。基于以上情形，他对上述相关营业暗指承认，并愿意将该议案提交公司第四届董事会第四次集会审议。

　　公司寂寞董事对该议案揭橥了清晰答允的独处成见：经核查，公司2022年度与个人联系方本色发生的常日联系交易一面详明类别实际产生数额与经审议的反应测度金额糊口差异，系公司本色生产操持供应所致，对公司财务情状、谋划收获不构成浩瀚晦气劝化，不生存危害公司及其全部人股东出格是中、小股东好处境况。公司对2023年度平常合联生意额度的揣摸是基于公司寻常分娩经营及营业发展所需，属于平常生意动作，关连营业降服一致、自觉、等价、有偿的法例，不会对公司及公司财务情景、计划结果产生不利影响，不活命紧张公司及全部股东特别是中、小股东利益的景况。公司董事会在审议该议案时，相干董事已躲避表决，审路判表决次第符关有关公法律例及《公司法则》的干系规定。以是，全班人一样同意该议案并答允提交公司2023年第一次且则股东大会审议。

　　证据《上海证券业务所科创板股票上市规则》及《公司端正》干系规定，该议案尚需提交公司2023年第一次且则股东大会审议，关联股东需规避表决。

　　凭证公司2022年度一般相闭业务猜想与公司营业本质开展状态，公司2022年度广泛合联业务本质发生8,464.15万元，精细如下：

　　4、本年年头至表露日选取的是2023年1月1日至2023年2月28日数据。

　　计算界限：研发、生产、贩卖色谱仪器；物品进出口营业。(以上筹办界限不含国家公法、行政法则、国务院坚信明令制止或畛域的项目，依法需经有合一面容许的凭其允许文件谋划)。

　　厉浸股东或骨子驾御人：成都格莱高科技有限公司持有其67.42857%股份，陈开明持有其12.57143%股份，文丹明持有其10%股份，文韡持有其10%股份。

　　2022年首要财务数据（币种：平民币）：总资产为4,652.15万元；净产业为1,964.7万元；主业务务收入为1,719.73万元；净利润为227.78万元。

　　盘算范畴：手艺开垦、光阴转让；医药时候培训、岁月办事；消歇参谋（中介以外）；贩卖化工产品；药学考虑与操演发展；布置、建造、代劳、发布广告；集会服务；包揽展览显现；市场访问；途道货色运输。（企业依法自主抉择策动项目，发展策画滚动；路路货色运输以及依法须经答允的项目，经相合个别核准后依照准的内容开展策画滚动；不得从事本市家当策略禁绝和规模类项主张打算滚动。）

　　紧要股东或本质控制人：乐普（北京）诊治用具股份有限公司持有其71.39178%股份，贾培勤持有其23.60831%股份，宁波新京茂投资管束重点（有限关伙）持有其4.99991%股份。

　　休止2022年6月30日主要财务数据（币种：苍生币）：总财产为13,447.89万元；净财富为9,986.55万元；主营业务收入为6,742.11万元；净利润为830.1万元。

　　备案地方：海南省老城开发区南一环路1公里处北侧海南生态软件园A-08栋二层

　　策画范围：中成药、化学资料药、化学制剂、抗生素、生化药品、保健品、化工资料、医药用包材、装扮品、个人卫生用品、日用品、调理器具的售卖；医药产品时刻开拓及转让；优秀调节设备、医用资料、生物医学工程产品的研发；药品市集探望、宣传、添补、医药讯休咨询、互联网消息任职、电子商务、药品研发、技巧任职。

　　2021年首要财务数据（币种：苍生币）：总资产为43,388.42万元；净财产为16,424.13万元；主交易务收入为60,863.29万元；净利润为6,746.35万元。

　　盘算范围：承诺项目：告急宝贝计划。（依法须经核准的项目，经相闭局部答允后方可开展经营活动，周密筹办项目以合系片面应允文件或应承证件为准）普通项目：非金属废料和碎屑加工处罚；固体废物治理；本事供职、岁月开辟、时候参谋、时候换取、技艺让与、技能增加；化工产品出卖（不含同意类化工产品）；仪器风仪修补；包装质料及制品出售；新闻顾问办事（不含许诺类新闻参谋供职）。（除依法须经照准的项目外，凭业务派司依法自立展开谋略活动）

　　关键股东或本色职掌人：成都赛诺投资有限公司持有其41.6%股份，范文林持有其14.4%股份，孙广益持有其8.8%股份，洪海持有其8%股份，郭少全持有其8%股份，文发胜持有其8%股份。

　　2022年要紧财务数据（币种：匹夫币）：总资产为17,408.27万元；净财富为8,950.35万元；主营业务收入为616.28万元；净利润为-447.02万元。

　　打算周围：息宿、餐饮任职(未获得相干行政允诺(审批)，不得展开打算滚动)(依法须经允许的项目，经联系部门容许后方可开展盘算流动)。

　　首要股东或实质独揽人：成都市斯仁良商贸有限公司持有其90%股份，任志良持有其10%股份。

　　2022年浸要财务数据（币种：平民币）：总资产为8,000.00万元；净财产为5,000.00万元；主营业务收入为0万元；净利润为0万元。

　　策划规模：周到仪器、制药呆板设备、环保布置的研发、临盆、贩卖、光阴顾问与转让；出入口买卖。（依法须经应许的项目，经相关部分允许后方可开展计划流动）。

　　严沉股东或骨子掌管人：成都赛诺投资有限公司持有其54.54546%股份，成都瑷英生物科技有限公司持有其36.36364%股份，成都格莱华睿企业约束协同企业（有限联合）持有其9.09091%股份。

　　2022年紧要财务数据（币种：平民币）：总家当为6,070.73万元；净产业为2,556.44万元；主营业务收入为0万元；净利润为-43.92万元。

　　上述关联人均依法存续且平常计议，具备精巧履约才干。公司将就上述交易与关联方签定联系契约或批准并厉肃听命约定推行，双方履约具有法令担保。

　　公司及所属子公司本次测度的日常相干交易厉浸为向干系方采购出卖商品及货品、供应劳务及接受劳务等，营业投降悍然、公允、公路的法例，以阛阓价值行径定价本原，以左券的地势了解各方的权柄与工作，市集化运作，符闭公司及股东的团体长处，不活命危险本公司悉数股东长处的情况。

　　公司及所属子公司与各干系方的各项营业左证志愿、平等、公平公允的商场正派，在揣测的额度范畴内，顺服本色需要与相关方签署精细的业务订交。

　　公司本次猜度通俗合连业务的事件经公司股东大会审议阅历后，公司与上述合系方将左证营业展开处境订立对应合同或理会。

　　公司与上述合联方的平日关系营业是为了知足公司营业展开及临盆盘算的需要。公司与上述相关方永久、精湛的关营恩人关连，有利于公司持续坚固筹办，鼓励公司开展，是合理的、必要的。

　　公司与上述关系方的生意是在公平的基础上按商场原则实行，业务符合悍然、平正、公路的规则，不存在损害公司及股东格外是中小股东长处的情景。

　　公司与上述相合人坚决较为坚硬的合营联系，在公司业务坚固开展的景况下，与上述干系人之间的合联营业将陆续生存。

　　经核查，保荐机构认为：上述追加确认2022年度通俗关系营业额度及估摸2023年度平日联系生意额度有合事故曾经公司董事会、监事会审议履历，合联董事予以躲避表决，单独董事已就该议案公告了事前招认主见和允诺的孤独主张。休止方今，上述相干营业的猜思变乱的决议序次符合合系公法规定，该事变尚需提交公司股东大会表决履历，闭系股东应逃避表决。公司上述推测寻常合联营业事情均为公司展开通俗筹备活动所需，未风险上市公司和非干系股东的益处，不会对上市公司孤立性爆发感导，上市公司亦不会因此类交易而对相关方产生寄托。

　　综上，保荐机构对公司本次追加确认2022年度平居干系生意额度及猜测2023年度泛泛关系业务额度事情无贰言。

　　（一）《成都圣诺生物科技股份有限公司寥寂董事合于第四届董事会第四次聚会相干事变的事前承认主张》；

　　（二）《成都圣诺生物科技股份有限公司孤苦董事关于第四届董事会第四次聚会相闭事项的零丁主张》；

　　（三）《民生证券股份有限公司对于成都圣诺生物科技股份有限公司追加确认2022年度常日关连业务额度及预计2023年度平常合系交易额度的核查成见》。

　　本公司董事会及全数董事保障告示内容不存在任何错误记载、误导性陈述大要宏壮漏掉，并对其内容的明确性、确凿性和齐备性依法采纳国法职责。

　　（三）投票局势：本次股东大会所选用的表决式子是现场投票和蚁集投票相笼络的局势

　　召开场所：四川省成都会大邑县晋原镇工业大道一段（财富鸠集开展区内）成都圣诺生物科技股份有限公司聚会室

　　采用上海证券生意所聚集投票系统，经验交易形式投票平台的投票韶光为股东大会召开当日的生意年华段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经历互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、约定购回营业合连账户以及沪股通投资者的投票，应屈服《上海证券营业所科创板上市公司自律羁系向导第1号—样板运作》等有关规则推行。

　　上述议案也曾公司第四届董事会第四次会宣战第四届监事会第四次集会审议始末，干系告示已于2023年3月2日在上海证券业务所（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《中原日报》予以显示。

　　应闪避表决的相合股东名称：成都赛诺投资有限公司、成都圣诺企业管制中心（有限协同）、文永均、马兰文、乐普（北京）保养东西股份有限公司

　　（一）本公司股东通过上海证券营业所股东大会辘集投票系统利用表决权的，既能够上岸生意形式投票平台（体验指定生意的证券公司业务终端）举行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次登陆互联网投票平台举办投票的，投资者提供完成股东身份认证。详细担任请见互联网投票平台网站解释。

　　（二）团结表决权体验现场、本所蚁集投票平台或其你们们形势再三实行表决的，以第一次投票功劳为准。

　　（一）股权挂号日下午收市时在华夏注册结算有限公司上海分公司立案在册的公司股东有权列入股东大会（详尽情景详见下表），并能够以书面时势吩咐代劳人介入会叙判参加表决。该署理人不消是公司股东。

　　凡符合聚会要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需付托大家人署理的，委派代庖人需持己方身份证、授权吩咐书（见附件）、托付人身份证复印件、股东账户卡，于2023年3月14日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）到公司证券部进行股权立案。股东也可能经历信函的样子处分注册手续，须在立案韶华2023年3月14日下午17:00前送达，出席聚会时需率领原件。

　　四川省成都市大邑县晋原镇财产大途一段（产业荟萃展开区内）成都圣诺生物科技股份有限公司三楼会议室

　　1、法人股东应由法定代表人或其托付的代理人插手聚会。由法定代表人参加集会的，应持本身身份证原件、加盖法人印章的生意执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司处分备案；由法定代表人嘱托代劳人到场聚会的，署理人应持自身身份证原件、加盖法人印章的交易执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人印章的授权吩咐书至公司处分挂号。

　　2、自然人股东亲自加入股东大会聚会的，凭自身身份证原件和股票账户卡至公司治理注册；付托署理人插足集会的，代办人应持自身身份证原件、授权委托书、拜托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理挂号。

　　3、我乡股东可以信函的办法备案，信函以来到公司的时光为准在来信上须写明股东姓名、股东账户、干系地址、邮编、相干电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请讲明“股东聚会”字样；公司不接纳电话花式管理注册。

　　本次股东大会会期半天，请参会股东提前半小时来到会议现场处分签到。到场会议的股东或代办人交通、食宿费用自理。

　　兹付托教授（密斯）代表本单位（或自身）插手2023年3月17日召开的贵公司2023年第一次暂且股东大会，并代为使用表决权。

　　付托人应在交托书中“首肯”、“回嘴”或“弃权”理想膺选择一个并打“√”，周旋委派人在本授权吩咐书中未作详明指挥的，受托人有权按本人的意向举行表决。