本公司监事会及总共监事保证本晓谕内容不生存任何不对记录、误导性申报也许庞杂遗漏，并对其内容的实在性、确切性和无缺性依法承袭司法职守。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次咸集申报于2023年2月24日以电话及邮件形式向诸君监事发出，并于2023年2月28日在公司咸集室以现场格局召开。本次齐集由监事会主席曾德志教师会集和主持，集结应参加监事3人，实际参加监事3人；聚合的聚闭和召开法度符合有关司法、法则、表率性文件和《公司条例》的有关条例。

　　（一）审议经验了《看待追加确认2022年度常日干系买卖额度及展望2023年度通常相干营业额度的议案》

　　监事会感到：公司本次追加确认2022年度素日相合生意额度及预测2023年度素日联系交易额度，符合公司交易强盛和临蓐策动的需要，上述平素相干营业变乱遵守了商场公叙、关理、同等抱负的轨则，公司对上述通常干系交易事情的表决圭表合法，不生计危境公司及其谁股东异常是中小股东好处的环境，不会对公司接连策划能力形成浸染，不会感化公司孤单性。

　　本公司董事会及悉数董事担保本通告内容不生活任何差错记载、误导性陈说大概远大漏掉，并对其内容的确凿性、确切性和完全性依法继承法律职守。

　　●本次联系买卖属公司日常闭系生意，于是平常坐蓐经交易务为基础，以商场价值为定价依附，服从平允、合理的准则，公司主营业务不会因上述交易对闭系方发作寄托，不会教化公司伶仃性，不生活危急公司及整个股东相称是中小股东优点的作为。

　　2023年2月28日，公司召开第四届董事会第四次集中、第四届监事会第四次集会，审议体验《看待追加确认2022年度闲居关连买卖额度及展望2023年度平居关系交易额度的议案》，公司2022年度的平素相干交易实践产生额为8,464.15万元,凌驾展望总金额69.15万元，紧急系向关系人北京海关天科技修设有限公司采办原资料、供给劳务的实际爆发金额均越过原预计额度。基于以上状况，公司对2022年度平素干系买卖瞻望额度举行追加确认，将闲居关联交易总金额由8,395.00万元追加确以为8,464.15万元，同时按照公司现实贸易生长必要对2023年度通常联系交易景况举办瞻望。该议案相干董事已规避表决，加入聚集的非相干董事、监事沟通表决始末该议案，并协议提交该议案至公司2023年第一次偶尔股东大会审议。

　　公司悉数伶仃董事已就该议案宣告了事前招认偏见：公司追加确认2022年度平日相合交易额度系公司本质坐蓐筹划所致，同时对2023年度平常相闭交易额度的瞻望符闭公司正常的临盆经营及业务繁华所需，具有合理性与须要性，对公司财务境况、发动贡献不构成强大晦气教化。基于以上状况，大家们对上述合系买卖表示招供，并同意将该议案提交公司第四届董事会第四次咸集审议。

　　公司孤傲董事对该议案揭晓了明晰协议的零丁成见：经核查，公司2022年度与个体关系方实践出现的闲居相合买卖个别周详类别本质出现数额与经审议的呼应预计金额生计不同，系公司现实临盆经营须要所致，对公司财务处境、计议进贡不构成广大倒运劝化，不生活危殆公司及其他们们股东相当是中、小股东长处景况。公司对2023年度日常相干生意额度的展望是基于公司平常临蓐发动及买卖昌盛所需，属于寻常生意动作，关联买卖遵守同等、愿望、等价、有偿的法例，不会对公司及公司财务状况、谋划成果产生不利教化，不生存告急公司及全面股东加倍是中、小股东益处的情景。公司董事会在审议该议案时，合连董事已隐匿表决，审媾和表决法度符闭有合司法端正及《公司法则》的关系原则。所以，我们沟通协议该议案并协议提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。

　　依照《上海证券交易所科创板股票上市法规》及《公司规定》相干端正，该议案尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议，联系股东需闪避表决。

　　服从公司2022年度平时合系交易展望与公司营业现实发达环境，公司2022年度平素合系买卖实践发作8,464.15万元，详细如下：

　　4、本年岁首至披露日选用的是2023年1月1日至2023年2月28日数据。

　　计议畛域：研发、临盆、出卖色谱仪器；货物相差口贸易。(以上计议界限不含国家司法、行政端正、国务院决定明令抵抗或局限的项目，依法需经有关部分核准的凭其同意文件策动)。

　　厉重股东或现实独揽人：成都格莱高科技有限公司持有其67.42857%股份，陈开明持有其12.57143%股份，文丹明持有其10%股份，文韡持有其10%股份。

　　2022年浸要财务数据（币种：苍生币）：总资产为4,652.15万元；净家当为1,964.7万元；主买卖务收入为1,719.73万元；净利润为227.78万元。

　　策动范畴：技术修造、技艺转让；医药时间培训、工夫效劳；消歇接洽（中介除外）；售卖化工产品；药学研商与考查蓬勃；联想、创造、代理、发表广告；会议任职；经办展览展现；墟市考核；叙谈物品运输。（企业依法自助拣选规划项目，繁荣煽动活动；说路物品运输以及依法须经批准的项目，经联系一面准许后依照准的内容发达经营活动；不得从事本市资产策略阻难和限定类项方向筹备灵活。）

　　要紧股东或实质掌握人：乐普（北京）医治工具股份有限公司持有其71.39178%股份，贾培勤持有其23.60831%股份，宁波新京茂投资处置中间（有限联络）持有其4.99991%股份。

　　住手2022年6月30日要紧财务数据（币种：人民币）：总产业为13,447.89万元；净产业为9,986.55万元；主营业务收入为6,742.11万元；净利润为830.1万元。

　　登记住址：海南省老城创立区南一环道1公里处北侧海南生态软件园A-08栋二层

　　煽动范畴：中成药、化学质料药、化学制剂、抗生素、生化药品、保健品、化工原料、医药用包材、修饰品、私家卫生用品、日用品、调理器械的贩卖；医药产品工夫设备及让渡；进步诊治创设、医用资料、生物医学工程产品的研发；药品墟市考察、宣传、推行、医药信歇研究、互联网消休效劳、电子商务、药品研发、本事效劳。

　　2021年紧张财务数据（币种：百姓币）：总资产为43,388.42万元；净产业为16,424.13万元；主买卖务收入为60,863.29万元；净利润为6,746.35万元。

　　发动规模：应允项目：损害宝贝筹谋。（依法须经接受的项目，经相关片面照准后方可繁荣策动生动，详细计议项目以关连局部容许文件或允许证件为准）普通项目：非金属废料和碎屑加工办理；固体废物解决；时间供职、工夫修造、技巧商量、技艺交换、技能转让、本事实践；化工产品出售（不含容许类化工产品）；仪器仪表补缀；包装资料及制品售卖；信休筹商任事（不含照准类新闻征询供职）。（除依法须经接受的项目外，凭生意执照依法自助发达计划灵活）

　　首要股东或本质驾驭人：成都赛诺投资有限公司持有其41.6%股份，范文林持有其14.4%股份，孙广益持有其8.8%股份，洪海持有其8%股份，郭少全持有其8%股份，文发胜持有其8%股份。

　　2022年重要财务数据（币种：百姓币）：总产业为17,408.27万元；净资产为8,950.35万元；主生意务收入为616.28万元；净利润为-447.02万元。

　　计划界限：住宿、餐饮任事(未得到联系行政应许(审批)，不得繁荣谋划灵活)(依法须经答应的项目，经相干片面准许后方可繁荣策划生动)。

　　紧要股东或实质驾驭人：成都邑斯仁良商贸有限公司持有其90%股份，任志良持有其10%股份。

　　2022年重要财务数据（币种：国民币）：总资产为8,000.00万元；净财产为5,000.00万元；主交易务收入为0万元；净利润为0万元。

　　计议边界：慎密仪器、制药呆板设备、环保兴办的研发、临蓐、出卖、技能接洽与让与；收支口往还。（依法须经照准的项目，经相合个人准许后方可张开经营活动）。

　　紧要股东或本质驾御人：成都赛诺投资有限公司持有其54.54546%股份，成都瑷英生物科技有限公司持有其36.36364%股份，成都格莱华睿企业处置结闭企业（有限结合）持有其9.09091%股份。

　　2022年要紧财务数据（币种：百姓币）：总产业为6,070.73万元；净家当为2,556.44万元；主营业务收入为0万元；净利润为-43.92万元。

　　上述关连人均依法存续且正常筹备，完备非凡践约本事。公司拼凑上述生意与关系方缔结干系公约或和议并冷酷根据约定履行，双方如约具有执法保证。

　　公司及所属子公司本次展望的平居相关营业严浸为向相关方采购贩卖商品及货物、供给劳务及允许劳务等，营业屈服居然、公平、平正的礼貌，以商场代价行为定价根基，以协议的体式鲜明各方的权柄与义务，墟市化运作，符合公司及股东的团体甜头，不生涯风险本公司全体股东优点的情状。

　　公司及所属子公司与各关联方的各项生意依照抱负、划一、公正公谈的市集法规，在预测的额度规模内，遵从本质须要与合联方订立详尽的生意和议。

　　公司本次预测平居干系买卖的事务经公司股东大会审议经验后，公司与上述干系方将按照交易生长状况签定对应左券或协议。

　　公司与上述干系方的平日关连交易是为了称心公司往还旺盛及坐蓐计议的需要。公司与上述关连方永远、非凡的团结伙伴干系，有利于公司延续稳固筹谋，推进公司繁华，是合理的、必要的。

　　公司与上述合联方的生意是在公平的根源上按商场准则实行，交易符合竟然、平允、平正的法例，不生涯损害公司及股东很是是中小股东便宜的情况。

　　公司与上述关连人坚持较为安稳的互助联系，在公司交往稳固强盛的处境下，与上述干系人之间的关连生意将不断生涯。

　　经核查，保荐机构感到：上述追加确认2022年度平居关联生意额度及瞻望2023年度平常相干交易额度有合事件曾经公司董事会、监事会审议阅历，干系董事予以回避表决，孤单董事已就该议案颁发了事前招认成见和协议的孤独见解。放弃目前，上述干系营业的瞻望事务的确定法度符关干系法律条例，该事情尚需提交公司股东大会表决通过，关系股东应隐匿表决。公司上述预测平常联系生意事务均为公司成长平时筹备生动所需，未垂危上市公司和非干系股东的益处，不会对上市公司独处性爆发重染，上市公司亦不会因而类交易而对关系方产生拜托。

　　综上，保荐机构对公司本次追加确认2022年度平日相干买卖额度及展望2023年度通常相干生意额度事务无贰言。

　　（一）《成都圣诺生物科技股份有限公司伶仃董事对于第四届董事会第四次咸集关联事变的事前承认主张》；

　　（二）《成都圣诺生物科技股份有限公司寂寥董事对付第四届董事会第四次聚积干系变乱的孤单见地》；

　　（三）《民生证券股份有限公司对付成都圣诺生物科技股份有限公司追加确认2022年度素日合联买卖额度及预测2023年度平素相干生意额度的核查主见》。

　　本公司董事会及扫数董事保证公布内容不生活任何谬误记录、误导性叙述或者庞大遗漏，并对其内容的确实性、正确性和完备性依法承受法律负担。

　　（三） 投票花样：本次股东大会所接受的表决花样是现场投票和麇集投票相纠合的花样

　　召开地方：四川省成都会大邑县晋原镇工业大叙一段（产业聚会富强区内）成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

　　接收上海证券买卖所密集投票编制，始末营业编制投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的营业时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；体验互联网投票平台的投票技艺为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、约定购回业务合连账户以及沪股通投资者的投票，应听命《上海证券营业所科创板上市公司自律监禁向导第1号 — 楷模运作》等有关规矩实践。

　　上述议案曾经公司第四届董事会第四次会叙判第四届监事会第四次聚闭审议经验，联系布告已于2023年3月2日在上海证券生意所（）及《中原证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《中原日报》给予流露。

　　应潜藏表决的关联股东名称：成都赛诺投资有限公司、成都圣诺企业处置中心（有限联结）、文永均、马兰文、乐普（北京）诊疗用具股份有限公司

　　（一） 本公司股东履历上海证券营业所股东大会蚁集投票体例操纵表决权的，既可以登陆交易体系投票平台（体验指定生意的证券公司交易收尾）进行投票，也可以上岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台举办投票的，投资者须要告竣股东身份认证。仔细支配请见互联网投票平台网站解说。

　　（二） 联合表决权资历现场、本所聚集投票平台或其我们式子频频实行表决的，以第一次投票结束为准。

　　（一） 股权登记日下午收市时在中原注册结算有限公司上海分公司注册在册的公司股东有权到场股东大会（详尽景况详见下表），并能够以书面景象委托代理人参预会构和介入表决。该代理人不必是公司股东。

　　凡符关群集央浼的公司股东，请持我方身份证及股东账户卡；如需付托全部人人代办的，嘱托代办人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、吩咐人身份证复印件、股东账户卡，于2023年3月14日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）到公司证券部进行股权登记。股东也可以始末信函的式子处置备案手续，须在注册技巧2023年3月14日下午17:00前送达，出席聚集时需带领原件。

　　四川省成都市大邑县晋原镇财产大讲一段（财产鸠集繁荣区内）成都圣诺生物科技股份有限公司三楼集会室

　　1、法人股东应由法定代表人或其交托的代办人参预齐集。由法定代表人到场集合的，应持本身身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司治理登记；由法定代表人吩咐代理人参加集结的，代办人应持自己身份证原件、加盖法人印章的买卖执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人印章的授权委派书至公司解决注册。

　　2、自然人股东亲自加入股东大会蚁关的，凭自己身份证原件和股票账户卡至公司处理登记；委派代理人出席鸠集的，代办人应持自己身份证原件、授权嘱托书、交托人股票账户卡原件、托付人身份证复印件至公司处分存案。

　　3、你们们乡股东可以信函的样子挂号，信函以达到公司的手艺为准在来信上须写明股东姓名、股东账户、合联地点、邮编、相合电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请叙解“股东齐集”字样；公司不允许电话花样管理注册。

　　本次股东大会会期半天，请参会股东提前半小时抵达集会现场处置签到。参预集合的股东或代办人交通、食宿费用自理。

　　兹吩咐老师（姑娘）代表本单位（或己方）插手2023年3月17日召开的贵公司2023年第一次有时股东大会，并代为操纵表决权。

　　交托人应在拜托书中“契约”、“反驳”或“弃权”志向当选择一个并打“√”，对于吩咐人在本授权寄托书中未作详明指挥的，受托人有权按自身的志愿实行表决。