本公司董事会及一共董事保障本宣告内容不存储任何乖谬记录、误导性阐明大概宏大脱漏，并对其内容的切实性、切确性和完整性承担片面及连带工作。

　　●审议措施：公司于2022年12月7日召开了第二届董事会第十二次会议登第二届监事会第十一次聚会，审议经验了《看待屏绝局限募投项目并将盈余募集血本加入新项标的议案》。单独董事、监事会就该事项宣告了清楚允诺的意见，保荐机构出具了了解的核查成见，该事故尚需提交股东大会审议。

　　优利德科技（华夏）股份有限公司（以下简称“公司”或“优利德”）于2022年12月7日召开了第二届董事会第十二次会议录取二届监事会第十一次会议，审议经历了《关于拒绝局部募投项目并将赢余募集血本参加新项标的议案》，订定公司决绝“举世营销任职网络跳级开发项目”，并将盈利募集本钱百姓币6,530万元（末了以残余的募集资本本金利歇之和为准）改变应用用途，拟将用于新增募投“高端衡量仪器与热成像研发重心项目”，执行主体仍为优利德。

　　公司孤独董事、监事会宣告了大白的许可意见，保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了清晰的核查定见，本次事务尚需提交公司股东大会审议。整体状况如下：

　　经华夏证券监督解决委员会《合于应承优利德科技（华夏）股份有限公司首次公修设行股票备案的批复》（证监附和[2020]3663号文）文件准许，由主承销商长城证券股份有限公司接收网下向询价工具配售和网上向社会集体投资者定价发行相邻接的体例，公修建行公民币浅近股股票27,500,000股，每股发行代价为国民币19.11元。停息2021年1月26日止，本公司骨子已向社会大众公开发行人民币通俗股股票27,500,000股，募集本钱总额为苍生币525,525,000.00元，扣除各项发行费用关计黎民币48,665,534.40元（不含增值税）后，实际募集本钱净额为苍生币476,859,465.60元。上述资本到位景遇业经容诚管帐师事变所出具容诚验字[2021]518Z0005号《验资阐述》验证。

　　公司遵守法则对上述募集资金接收了专户生存措置，公司、保荐机构、寄放募集资本的交易银行仍然签订了《募集资本三方监禁左券》，公司、子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行仍旧签定了《募集资本四方禁锢合同》。

　　证据公司《初度公修筑行股票并在科创板上市招股发挥书》暴露，公司首次公制造行股票募集资金投资项目及募集资金运用绸缪如下：

　　“全球营销供职网络跳级制造项目”旨在对公司原有国内外营销渠途实行跳班和完善，一方面在国内8个都市新增干事处、打造6个产品崭露办事中心，并对8个国内现有处事处举行升级；另一方面在海外4个重点市场地区新修营销分支机构，打造一个合理结构、功能完善的全球贩卖密集编制，进一步教育公司面向全球市场任职技能。

　　放弃2022年11月30日，“举世营销服务蚁集跳班建造项目”募集资本的左右及节余景况如下：

　　“全球营销供职密集跳班制造项目”是公司接连当时商场碰着、行业繁荣趋势及公司实质景遇等身分拟订的。虽然公司在项目立项时举办了余裕的咨询与论证，但由于连年来受环球性疫情反复，以及俄乌战斗对举世经济带来的作用，一定程度上制约了线下营销搜集的兴办，项目进度缓慢。于是，公司感触将来该项目可能生存兴办周期扩充、资本价格缓慢增加等倒运要素。

　　2022年度，公司把握自有资本在德国及美国区别设置了分支机构，构筑了高效的售前、售中、售后任事体系，为当地用户及时供应专业的技艺增援，方今分支机构运营状态卓着，公司品牌作用力在当地得到有效提拔。同时，公司凭单唆使计议及连续繁复的产品线，将国内发售团队及代办商举行整合优化，再进一步细化分工，已初步餍足公司当前的国内阛阓营销须要。

　　于是，基于留心大纲和闭理掌握募集资本纲目，为进一步发展募集血本的操纵劳绩，公司拟终止践诺“环球营销服务网络跳班修修项目”。来日，公司将凭据客户需要及实际情况，络续控制自有本钱完整海内外营销和供职汇集，加大商场的开导力度，延续造就品牌和市集效用力。

　　随着环球消息工夫的发扬、电子丈量仪器仪表掌管领域的持续夸大，以及5G、半导体、人工智能、新能源、航空航天和国防等行业驱动，全球尝试丈量仪器风范市场将接连僻静弥补。公司管理层经过频频论证慎重接头，本项目拟投资苍生币7,989万元，始末采办前辈研发配置、打造智能践诺室、引进专业研发人才等，为公司提供将来发扬所需的新颖化检测设备和研发调试曰镪，兴办上述运用周围的高端丈量仪器及热成像产品，并完善学问产权布局。

　　本次新增募投项目紧紧缠绕公司现有主交易务，项目达成后将进一步扶植公司自主研发才能，鞭策产品迭代和技能改革，从而选拔公司核心角逐力及市集占有率，褂讪公司熟稔业内的手艺研发优势。

　　本项目总投资额为7,989万元，其中拟利用募集本钱投本钱额为6,530万元，其余不够局限由公司自有资金或自筹资本补足。项目实在投资构成景遇如下：

　　本项目属于技能商酌兴办类项目，不显露直接的经济成就，其终末成效以新产品的名堂发挥，对公司经济效果的赓续减少具有十分厉重的间接效用。新增募投项标的履行将有效进取公司科技改革本事，加强公司的中心逐鹿力和剩余才气；同时还将为公司提供强比赛力的新产品，抬举公司品牌价格有名度，有利于公司长期可不断进展。

　　公司所处行业的竞争鸠集体方今产品技巧水平的比赛，专家业技艺水准速疾进展的趋势下，公司必定赓续加大技术研发加入，接续深化与科研院所的手艺团结，紧跟行业前沿技艺开展消息，结实和强化技巧优势。随着比年来公司的飞速进展和对改良条目的不断进取，研发部门对人才、修设及执行室等需要日新月异，公司现有研发条件难以满意前瞻性课题磋议。

　　新项宗旨实施，有助于推动公司健全与完善技巧储备，助力公司在测试丈量仪器风姿领域周旋先进的手艺水准，为公司好久发扬打下坚实的技能根底。

　　比年来，公司一连深化高端仪器气宇的研发加入，以策动公司产品构造的优化跳级。受益于国家政策的大肆增援和下劣新资产的快疾进展，高端丈量试验仪器风范市集需要明确增添，而今高端市集被海外厂商把持，国产化替代的市场潜力较大。为更好收拢国产化时机，在连续多元化的低劣独揽范围中周旋市集逐鹿职位，夸张公司在高端仪器风仪周围的阛阓份额，公司需紧要跟商场发展趋势，赓续举行浸心产品研发布局，庞大产品机关，络续讨论修造适应市集须要的新产品。

　　新项目研发内容是公司现有主业务务的夸诞，经历项方针实行赓续升级和修筑新产品，进一步扶直公司产品的工夫附加值，助力公司产品高端结构，进取公司的综关比赛力。

　　公司在东莞及河源估计据有约10万平方米的研发坐蓐基地，筑设了先进、完满的产品坐褥和原料摆布编制，合计着想年产能到达1000万台以上，为全球用户提供了一连稳定的产品供应保险。其它，公司在松山湖园区投资兴办了新的仪器风韵财产园，异日可为高端仪器风仪产品的研发及坐蓐需要地方。

　　阅历多年的客户储存，公司修筑了相对成熟的销售渠途。公司自主品牌销往全球超过80个国家和区域，在海内外占领近200家经销商，与国内外诸多范畴浸心收场客户修筑了协作闭连，电商交易也稳步培植。

　　随着拙劣阛阓需求继续热潮、客户资源的延续蕴蓄、生意范围及商场开拓的进一步发达，新项目有助于接连为公司联想和筑筑质地重静、合用范畴广、附加值高的新产品，有利于公司发挥坐蓐处分和范畴经济优势，加强公司剩余材干。

　　最近，全部人们们国政府个人密集出台了多项产业辅助政策，引发和支援仪器风范国产化及高端化。《中华苍生共和国科学工夫前进法》《中华国民共和国黎民经济和社会起色第十四个五年策划和2035年远景目标纲要》《“十三五”国家兵书性新兴家当起色策划》《“十三五”前辈开发技能范围科技更始专项计划》《广东省百姓政府对付提携繁荣策略性支持物业集群和兵法性新兴财产集群的成见》《广东省扶植精密仪器设置兵法性新兴财富集群活动打定（2021-2025年）》等行业发展战略均进一步明确了电子测量仪器仪表行业开展的勉励赞助倾向。在“十四五”经营中，了解指出要加强高端科研仪器风姿建筑研发修设。国家产业计谋的支持和激发，为项目实行供给有利的政策境遇。

　　公司在东莞、成都及常州占领三处研发重点，在尝试测量仪器风范领域有着深浸的手艺沉淀，开发了一支理论学问统统、推行资历丰富、综闭水平强的专业研发团队，齐全较强的研发才华。其余，公司于2022年获批创立了博士工作站及博士后革新施行基地，对公司引进和扶植高宗旨研发变革人才，唆使科研功劳蜕化有积极功用。松手2022年9月30日，公司占据专利权391项，个中浮现专利54项、合用新型专利154项、皮相着想专利183项，并据有21项重心手艺。

　　本次拟新增的研发项目基于公司现有的技能储蓄根柢之上对产品、技巧及操作场景的升级与纷乱，是公司现有主业及重心工夫的蔓延，公司堆集的手艺蓄积和研发资历为本项标的实行及安定运行供应了技能保险。

　　公司在长久的研发实施中积累了豪爽的研发经验和工夫劳绩，产生了样板的从技巧研发到产品化的产品开发进程，从项倾向提出、评审，到产品的想象、试制、定型、量产，公司修筑健全了相连产品研发全进程的解决系统，担保各项目的进度、偏向以及终末收获可控。完好的产品研发处置制度为公司相持继续的变革才智供给了非凡的制度保护。

　　新项目在实施经过中能够会受到资产战略蜕变、工夫趋势改革、商场际遇调动等等要素的效用，可以会使项目进度、本质后果与公司的预测浮现分别。

　　针对上述危险，公司一方面将深化策略筹议才力，络续跟踪控制国家有合资产策略和其全班人们政策新闻，当令呼应调整公司研发目标；另一方面将实时珍视技术趋势和商场境遇的转换，在推行过程中合理调整项目研发的整体境况。

　　仪器风姿研发与临蓐涉及硬件想象、软件设想、结构遐想、左右改进及生产工艺假想等综合手艺，属于技巧浓厚型行业，具有较高的手艺壁垒，同时也对研发人才专业化水准和寂寥性有较高条件。倘若公司未能及时准确支配行业工夫发展趋势举办持续技巧更新，或技术人员尤其是重心技巧人员流失，变成项目进度耽误乃至终止，将对公司新工夫的研发刷新带来倒运效力。

　　针对上述危急，公司将亲密跟踪行业先进技术和产品迭代景遇，一连加大新技术研发和革新进入；制造健全研发制度，推行全程跟踪旁边，深化阶段性成绩的验收和文档措置；接连贯彻员工激励制度和称扬政策，巩固对公司的归属感和厚路度。

　　新募投项目蕴含多个子项目，须要公司各部分的共同配合，可能涉及其他合营单位等多方相似协和。要是公司的解决制度和结构模式上未能及时需要的调节，可以会带来管理上的危机，从而导致项目处置劳绩不达预期。

　　针对上述风险，公司将进一步完满公司管理和内里操纵处分制度并慎重奉行，在项目执行历程主动不异融洽所际遇的各方面题目，及时采取有效措施治理，以保障新项目到手落成。

　　公司于2022年12月7日召开了第二届董事会第十二次集会、第二届监事会第十一次聚会，审议履历了《对付隔绝个人募投项目并将残余募集资本投入新项主意议案》，孤独董事、监事会、保荐机构均揭晓了容许的定见。本议案尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议经历后方可推行。

　　独立董事感触：公司这回断绝片面募投项目并将糟粕募集资本用于新增募投项目，符合公司实际情状以及改日谋划繁荣战略，是公司笔据募投项目履行和募集资本等骨子状况，始末留意商酌后举办的合理医治，符合公司生长的本质处境。公司董事会在审议此事变时，审议步调关法、有效，不保管阻止公司及股东愈加是中小股东益处的情状，符合《上海证券生意所科创板股票上市端方》《上市公司拘押诱导第2号--上市公司募集资本治理和操纵的羁系条款》《上海证券交易所科创板上市公司自律囚禁启发第1号--榜样运作》等有合轨则。以是，一切零丁董事肖似赞助该事项，并答允将该议案提交公司股东大会审议。

　　监事会感觉：本次断交“环球营销供职汇集跳级筑设项目”，并将节余募集本钱用于新增募投“高端丈量仪器与热成像研发重点项目”，符合公司的实际唆使状态和将来筹办发达策略，有利于进步募集本钱控制功效，符关公司及全部股东的优点。本事项奉行了须要的公法措施，符合华夏证券监视解决委员会、上海证券业务所合于上市公司募集资金管理的有合轨则。于是，统共监事彷佛同意终止部门募投项目并将节余募集资本投入新项目。

　　保荐机构查阅了公司董事会及监事会剖断、独立董事意见等文件。经核查，保荐机构以为：

　　优利德本次隔离“举世营销任事聚集升级修修项目”，并将剩余募集血本用于新增募投“高端测量仪器与热成像研发核心项目”，依然公司董事会、监事会审议资历，孤独董事宣布了明确赞成的零丁意见，尚待公司股东大会审议阅历，符合《上市公司拘押引导第2号——上市公司募集资本治理和控制的羁系条目》、《上海证券业务所上市公司自律囚系启发第1号——典范运作》等章程的条件。符合公司的骨子唆使情形和将来煽动发展战术，有利于进步募集资本独霸结果，符合公司及十足股东的益处。

　　综上，保荐机构对公司本次间隔部门募投项目并将残余募集资金参加新项目标变乱无贰言。

　　2、《长城证券股份有限公司对于优利德科技(中国)股份有限公司阻隔部门募投项目并将盈利募集本钱进入新项倾向核查定见》。

　　本公司监事会及扫数监事保险本揭橥内容不保管任何失实纪录、误导性叙说或庞大遗漏，并对其内容的确实性、精确性和圆满性依法承受执法职责。

　　优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次集会于2022年12月7日在公司聚会室以现场会议办法召开，聚会照顾已于2022年12月2日经验邮件花样送达公司全数监事。本次会议由监事会主席高志超教员主持，应加入监事3名，本质加入监事3名。

　　本次聚会的内容以及集结、召开的方法、步调均符合《公公法》和《公司准则》的法则。与会监事经验富裕的研究，阅历以下果断：

　　监事会认为：本次隔绝“举世营销任职搜集跳级修筑项目”，并将剩余募集资金用于新增募投“高端丈量仪器与热成像研发要点项目”，符合公司的实际谋划景遇和改日经营发达战术，有利于先进募集血本独霸效果，符闭公司及齐备股东的所长。本事件履行了必要的法令步骤，符合中原证券监视处置委员会、上海证券营业所对付上市公司募集资金处置的有合规定。所以，一概监事好像赞助阻隔局部募投项目并将残余募集血本加入新项目。

　　本公司董事会及悉数董事保险揭橥内容不保存任何荒诞记实、误导性报告大致庞大遗漏，并对其内容的确切性、切确性和圆满性依法承受公法职责。

　　（三）投票格式：本次股东大会所接受的表决形式是现场投票和汇聚投票相相联的方式

　　召开位置：：广东省东莞市松山湖园区财富北一起6号优利德科技（中原）股份有限公司会议室

　　接纳上海证券营业所网络投票体系，体验营业体例投票平台的投票时代为股东大会召开当日的生意时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；资历互联网投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、约定购回交易相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券营业所科创板上市公司自律羁系领导第1号—表率运作》等有关端方实施。

　　本次提交股东大会审议的议案如故公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次聚会审议始末，关连楬橥于2022年12月8日在上海证券业务所网站(及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》赐与显示。公司将在2022年第二次暂时股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊载《2022年第二次临时股东大会聚会材料》。

　　（一）本公司股东经历上海证券营业所股东大会辘集投票体系操纵表决权的，既可以登陆营业体例投票平台（始末指定业务的证券公司营业收尾）实行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举行投票。首次上岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要完结股东身份认证。的确操纵请见互联网投票平台网站路明。

　　（二）同一表决权资历现场、本所网络投票平台或其所有人格式屡次举行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权注册日下午收市时在华夏备案结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（实在处境详见下表），并可以以书面格式委派代劳人到场会谈判进入表决。该代庖人不用是公司股东。

　　1、自然人股东切身出席的，应出示其自身身份证原件、股票账户卡原件；嘱托代劳人投入集会的，应出示拜托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权拜托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲身插手集会的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份评释书原件、法人业务牌照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人寄托代劳人加入集会的，代理人应出示其自己身份证原件、法人生意牌照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、融资融券投资者列入聚会的，应持有融资融券干系证券公司的营业牌照、证券账户注脚及其向投资者出具的授权寄托书；投资者为部门的，还应持有自己身份证或其大家们能够证实其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位生意执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权托付书。

　　4、继承信函或邮件的办法立案，信函或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系所在、邮编、干系电话，并附上上述所列的表白质料复印件。以信函立案的请解释“股东大会”字样，请于2022年12月20日下午17:00点前以信函式样送达至公司董事会办公室，并请来电确认立案处境。

　　（一）本次股东大会现场集会会期半天，投入聚会的股东或代办人交通、食宿费用自理。

　　兹托付先生（姑娘）代表本单位（或本身）列入2022年12月23日召开的贵公司2022年第二次姑且股东大会，并代为运用表决权。

　　拜托人应在付托书中“附和”、“阻滞”或“弃权”志愿入选择一个并打“√”，敷衍托付人在本授权吩咐书中未作简直指挥的，受托人有权按自己的意图实行表决。

　　本公司董事会及一齐董事保护本公告内容不保留任何荒诞纪录、误导性敷陈大概重大漏掉，并对其内容的简直性、精准性和完好性接受部门及连带工作。

　　经中原证券监督措置委员会《关于容许优利德科技（中国）股份有限公司初度公建立行股票挂号的批复》（证监协议[2020]3663号文）文件允许，由主承销商长城证券股份有限公司选用网下向询价用具配售和网上向社会大家投资者定价发行相连绵的式样，公修筑行国民币粗浅股股票27,500,000股，每股发行价钱为黎民币19.11元。停息2021年1月26日止，本公司骨子已向社会群众公修设行国民币通俗股股票27,500,000股，募集血本总额为百姓币525,525,000.00元，扣除各项发行费用算计公民币48,665,534.40元（不含增值税）后，骨子募集血本净额为百姓币476,859,465.60元。上述资本到位情景业经容诚管帐师事故所出具容诚验字[2021]518Z0005号《验资叙述》验证。

　　为了规范募集血本的处置和摆布，公司遵循《上海证券营业所科创板股票上市端正》、《上市公司囚禁指点第2号——上市公司募集本钱治理和掌管的囚系条件》及《上海证券业务所科创板上市公司自律拘押诱导第1号——表率运作》等干系规矩和条件，维系公司本色状况，制订了《募集血本处分制度》，对募集血本的留存、利用及处理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集本钱的楷模控制。公司按照轨则对募集资本领受了专户存储处理，公司、保荐机构、寄放募集资本的贸易银行还是签定了《募集资金三方监管条约》，公司、子公司、保荐机构、寄放募集血本的贸易银行仍然签订了《募集资本四方拘押公约》。

　　鉴于公司寄放在招商银行股份有限公司东莞松山湖支行募集资本专户（账号：）对应的募集资金投资项目“仪器风韵物业园修建项目（第一期）”已结项，该募集血本专户中的残存募集本钱已全面转至公司自有账户，用于长久填补振撼血本。为便于公司资本账户解决，公司已于2022年12月6日实行该募集血本专户的注销手续。

　　上述募集本钱专用账户注销后，公司与保荐机构、存放募集血本的贸易银行缔结的《募集本钱专户保存三方监管条约》相应隔断。