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　　武汉精测电子集体股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）于2022年10月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议始末了《看待为子公司向银行申请授信额度需要保证的议案》，拟春联公司武汉精能电子工夫有限公司（以下简称“武汉精能”）、武汉精鸿电子技巧有限公司（以下简称“武汉精鸿”）、上海精测半导体手艺有限公司（以下简称“上海精测”）、宏濑光电有限公司（以下简称“宏濑光电”）向银行申请授信额度供给包管。现将相干处境通告如下：

　　为保险公司部属各子公司的正常坐褥规划，拓宽资金渠道，公司或子公司拟对联公司向银行申请综关授信额度供应保险保证，担保总额不逾越2亿元黎民币。授信品种：流动本钱贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现以及其所有人方式，结尾以各家银行实际审批的授信额度及授信刻期为准。详细保证状况估计如下：

　　保证方 被担保方 保证方持股比例 被保证方最近一期资产负债率 休歇当今担保余额 本次新增包管额度 包管额度占上市公司最近一期净家当比例 是否联络包管

　　上述保证事情已经公司第四届董事会第十四次集会审议颠末，每笔担保金额及担保功夫以实际缔结的担保答应为准。担保额度内的归纳事件授权董事长彭骞教员必然并实习。该事故尚需提交公司股东大会审议。

　　规划界限：太阳能、锂电池、燃料电池新能源产品测验式样及财产主动化成套设备、电源实验系统、仪器像貌的研发、出产、出售、安装、修复及技艺工作；软件修设及修筑；软件产品卖出；物品及技艺收支口。（依法须经审批的项目，经相关片面审批后方可繁荣经营举动）

　　筹备范围：半导体考试安排，仪器仪表，机械主动局部部署的修造，技能筑筑，工夫咨询，技能做事，技艺让与，工夫收支口与出卖，货品出入口，摆设及配件维筑，铺排及配件销售，二手陈设的销售，芯片的筹算，考试及测验技巧做事与参谋。（以上项目不涉及外商投资准入极端打点步调，依法须经审批的项目，经联络个别审批后方可成长筹备行径）

　　经营周围：半导体、争论机、大白屏、光伏、锂电池、新能源、检测部署、测验摆设科技领域内的技能任职、工夫让渡、手艺咨询、技能兴办，出产检测布置、测验部署，机械安排的装配及维筑，芯片打定，面板安排，争论机软硬件修筑，从事货品及技艺的进出口业务，贩卖自产产品。【依法须经准许的项目，经关联部分允许后方可发达策划行动】

　　6 上海半导体筑造材料家当投资基金合股企业（有限协同） 5,000 3.6512

　　筹划范围：电器及视听电子产品制造、电子零组件修设、电器批发、稹密仪器批发、电脑及事务性机器安排批发、非捣蛋检测、产品预备。

　　本次为子公司向银行申请授信额度供给的保证为连带包袱保护包管，子公司将遵循本色规划必要，与银行签署综合授信同意或借钱和谈，终末实质包管总额将不横跨本次授予的包管额度。

　　公司第四届董事会第十四次聚会审议历程了《合于为子公司向银行申请综闭授信额度需要担保的议案》，董事会觉得公司及子公司对联公司向银行申请授信额度提供担保的行动，符闭《深圳证券营业所上市公司自律拘押训导第2号——创业板上市公司榜样运作》和《武汉精测电子大众股份有限公司原则》、《武汉精测电子集团股份有限公司对外包管执掌制度》等干系司法法例及公司轨则制度的轨则，子公司举措被保证方针策划情状精深，工业质量精良，偿债才调较强，上述包管作为不会欺侮公司好处，保证危殆可控，不会妨害公司长处，不会对公司及子公司发生不利陶染。上述被担保报答公司全资/控股子公司，公司未吁请其提供反包管。

　　独处董事告示了独处成见，独处董事认为：公司对外保证一共为兼并报表范围内的子公司的保证，子公司工业精巧，公司对其有一切的节制权，财务伤害处于公司可有效限制的周围之内，贷款主要为其临盆策划所需，公司对其保证不会损伤公司的好处，不生计凌辱公司及股东更加是中小股东的关法权利的情况。上述保证变乱符合中国证监会及深圳证券生意所的关联法则，其决意步调关法、有效。

　　中断本公布日，公司的全部对外保证仅限于纳入公司合并财务报表范畴内的公司，保证措施为连带保险义务担保；公司及子公司尚处有效期内的骨子对外保证总额为54,006.03万元（不含子公司对公司的包管），占公司结束2021年12月31日净财产的16.29%。公司及子公司无过期对外保证事故，无涉及诉讼的包管及因被讯断败诉而应承担的保证。

　　2、《武汉精测电子大众股份有限公司孤立董事看待第四届董事会第十四次会议干系事项的单独私见》。

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