国浩状师（杭州）管事所（以下简称“本所”）接收贵公司的奉求，指派本所律师到场贵公司于2022年5月30日在浙江省新昌县七星街谈日发数字科技园公司三楼集会室召开的2021年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并笔据《中华百姓共和国公司法》（以下简称“《公执法》”）、《上市公司股东大会规矩》（以下简称“《股东大会法则》”）、《深圳证券生意所上市公司股东大会蚁集投票施行详情）》（以下简称“《密集投票详目》”）等执法、行政法规、楷模性文件及《浙江日发敏捷板滞股份有限公司章程》（以下简称“《公司法规》”）的规定，出具本法律主张书。

　　为出具本执法主张书，本所讼师对贵公司本次股东大会所涉及的有合事故实行了审查，查阅了本所律师感觉出具本司法主张书所一定查阅的文件，并对有关问题进行了一定的核查和验证。

　　贵公司已向本所容许：贵公司向本所状师所供应的文件和所作阐明及证明是一共的、靠得住的和有效的，有关原件及其上面的署名和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的毕竟和文件均已向本所透露，无任何掩蔽、大意之处。

　　在本司法主张书中，本所讼师根据《股东大会原则》的哀求，仅就本次股东大会的集结、召开榜样是否合法及是否符合《公司法例》、参预聚会人员履历和会议集中人经历的合法有效性、会议表决榜样和表决到底的合法有效性颁发观思，而过失本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的毕竟或数据的真实性和切确性颁发见解。

　　本所状师仅根据本司法主见书出具日前发生或糊口的到底及有关的司法、行政规矩、程序性文件及《公司规律》的规定宣布执法观想。本执法意见书仅供本次股东大会之方针而使用，不得用于其全部人任何目标或用途。本所援助，贵公司可以将本执法见识书举措贵公司本次股东大会布告原料，随其我们需公告的音信一共向公家暴露，并依法对本住址其中颁发的执法见地义务执法职掌。

　　贵公司董事会于2022年4月27日召开了第七届董事会第十九次会议，审议始末了《对于提请召开2021年度股东大会的议案》。

　　贵公司已于2022年4月29日分别在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《浙江日发精致板滞股份有限公司看待召开2021年度股东大会的宣布》，该通告载领会本次股东大会的会议时间、聚会地方、会议到场方向、会议审议事情、集会注册设施、相合人和相合式子。

　　贵公司本次股东大会采用了现场投票和网络投票相联络的形式。经本所状师核查，贵公司已在上述股东大会公告中对麇集投票的投票代码、投票议案号、投票款式等有合事项做出昭着注解。

　　经本所律师核查，贵公司现场聚会召开的实际期间、位置及其所有人关连事变与股东大会文书所告知的内容一致；贵公司本次股东大会源委深圳证券业务所交易系统和互联网投票编制向股东供给辘集投票平台，聚集投票的实践时候和花样与股东大会公告所见告的内容宛如。

　　本所讼师认为，贵公司本次股东大会的鸠合、召开标准符合《公执法》《股东大会规矩》《密集投票详目》和《公司法规》的有合准绳。

　　经核查，公司已于2018年奉行股份回购事故，证据《深圳证券生意所上市公司回购股份奉行细则》的干系原则，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，据此，在计较贵公司有表决权股份总数时该当扣减回购专用账户中的股份数，即贵公司本次股东大会有表决权股份总数为847,899,765股。

　　代表股份数413,041,226股，占贵公司有表决权股份总数的48.7134%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数354,337,915股，占公司有表决权股份总数的41.7901%；参与搜集投票的股东7名，代表股份数58,703,311股，占公司有表决权股份总数的6.9234%。上述参与集会的股东中，中小股东及拜托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高级收拾人员、零丁或者统共持有公司5%以上股份的股东之外的其我股东，以下同）7人，代表股份数58,703,311股，占公司有表决权股份总数的6.9234%

　　经本所律师核查，除上述贵公司股东和托付代理人外，贵公司小我董事、监事参预了本次股东大会，贵公司高等治理人员及本所见证讼师列席本次股东大会。

　　本所状师觉得，参加、列席本次股东大会的人员资历符合《公执法》《股东大会原则》和《公司准绳》的有关规定，其资历为合法、有效。

　　字据董事会的告诉，经本所状师核查，本次股东大会的召集酬报贵公司董事会，符合《公司法》《股东大会规矩》和《公司规律》的有合原则，本次股东大会集中人的经历合法、有效。

　　1、本次股东大会拣选记名投票表决式样，到场集会的股东及委托代庖人就到场本次股东大聚会事日程的议案逐项实行了表决。本次股东大会现场投票按《公司准绳》和《股东大会原则》规定的典范进行；收集投票按《公司准绳》、《股东大会原则》和《收集投票详情》的规矩进行表决并经历辘集投票体例获取了聚集投票毕竟。

　　2、贵公司股东代表和本所状师纠合对本次股东大会表决进行计票、监票，并当场宣告表决结果。

　　表决局面：413,039,476股赞成，1,750股抵抗，0股弃权，资助股数占参加

　　表决景色：413,039,476股赞同，1,750股劝止，0股弃权，赞助股数占参与本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%。

　　表决景色：413,039,176股赞同，2,050股阻止，0股弃权，帮助股数占参与本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%。

　　表决局面：413,039,176股扶助，2,050股阻碍，0股弃权，援助股数占参预本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%。

　　此中，中小股东表决状况为：58,701,261股附和，2,050股阻拦，0股弃权，同意股数占参加投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9965%。

　　表决气象：413,040,926股附和，300股劝止，0股弃权，扶助股数占参与本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%。

　　表决情形：413,040,626股附和，600股阻止，0股弃权，帮助股数占到场本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%。

　　个中，中小股东表决地步为：58,702,711股支援，600股劝止，0股弃权，赞成股数占加入投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9990%。

　　表决景色：413,039,176股赞成，2,050股反对，0股弃权，支援股数占参预本次股东大会有表决权股份总数的99.9995%。

　　此中，中小股东表决现象为：58,701,261股赞同，2,050股妨害，0股弃权，帮助股数占到场投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9965%。

　　表决情况：413,039,476股赞成，1,750股拦截，0股弃权，同意股数占参与本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%。

　　贵公司本次股东大会的会合和召开表率，加入本次股东大会人员履历、召集人资格及聚会表决范例和表决到底等事变，均符合《公司法》《股东大会规矩》《收集投票详目》等法律、行政正派、榜样性文件和《公司规定》的法则，本次股东大会历程的决计为关法、有效。

　　（本页无正文，为《国浩状师（杭州）就业所对于浙江日发工整机械股份有限公司2021年度股东大会之司法看法书》的具名盖章页）

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