1本年度叙说大纲来自年度阐明全文，为扫数刺探本公司的筹划成绩、财务形态及未来发财策划，投资者该当到网站把稳阅读年度讲述全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级解决人员保障年度叙说内容的实在性、无误性、完善性，不生涯谬妄纪录、误导性论述或庞大漏掉，并仔肩个别和连带的执法职守。

　　4天健管帐师事故所（分外平时合股）为本公司出具了法则无连结看法的审计讲述。

　　公司拟以实践职权分配股权挂号日存案的总股本为基数，向整体股东每10股派创设金盈利苍生币3.34元（含税），揣测共分拨股利80,160,000.00元（含税），红利未分配利润结转以后年度分派；公司不实行成本公积金转增股本，不送红股。

　　公司所处的机械扶植零部件兴办行业属于设置设置业的要紧组成节制，是繁多主机产品和高端技术建立革新荣华的根底担保，在人民经济隆盛中处于不成或缺的名望。呆笨扶植零部件产品品类多样，工艺繁杂，其手艺水平频频决心着设备主机产品的机能、质量和确实性。

　　此刻，全部人国愚笨筑立零部件行业畅旺态势优良，少数进步企业筑树工艺、技艺秤谌、产品本能及质量巩固性亲近或到达国际先进秤谌，同时受益于我们国创立资本优势，在环球家当链重构中慢慢攻克与旺盛国家企业逐鹿的自愿权。《刻板通用零部件行业“十四五”隆盛筹谋》提出，至2025年，提携出30家高等呆滞通用零部件设置企业，具有专项产品的自立技巧优势，达到国际同类企业提高水平，映现出2-3家国际闻名的大型龙头企业，变成一批专精特新企业群。

　　公司主要临盆贩卖压缩机的细腻型铸件。减少机平常控制于氛围动力、制冷暖和体阔别等领域。连年来，全球减少机行业快速茂盛，缩小机行业市集蚁集度接续前进，行业内龙头企业延续稳定本身的墟市地位和产品竞赛力。节能减排作为经济和社会兴旺的桎梏性指标，导致制冷、矿山、冶金、医药化工等行业内企业供应继续擢升坐褥的范例水平和节能法则，督促其对于节能型的减少机的潜在须要大大提高，从而给高端退缩机市集延续性增进带来了健壮动力，为完全财产链的优质企业，席卷萎缩机整机创设商、主题部件供应商等都供应了杰出的荣华时机。

　　公司在板滞成立零部件行业的细分范围中深耕二十载，拥有目前最顶尖的商用中断机零部件的研发及树立技能，已凯旅打造出一条涵盖铸造、板滞精加工及装配的工致零部件设立家当链，系现在国内最大的商用缩小机零部件产品设置基地和出口企业之一。公司如今所拥有的这种成熟高效的精美树立工夫和工艺，是高端筑树业的底子和保证，可以向孔多新独霸范围拓展，如新能源财产、都邑根蒂要领、国防成立等领域，为公司带来强大的潜在墟市和新的商机。

　　公司业务缭绕高端制造、细致缔造开展，浸要从事高精度拙笨零部件以及精细型腔模产品的研发、准备、分娩和出卖，需要从铸造到精加工的一站式就事，是当今环球墟市中高品德定制机加工铸件和组装零件的指示者。公司产品囊括用于减弱机、工程死板、能源配置以及食品刻板整机建设的工致零部件等。

　　公司产品的严重原材料为生铁、废钢、铸件，浸要协理材料为呋喃树脂、固化剂等。公司创立了采购部认真公司原辅资料的采购营谋，采购部看待每种大类物资的采购均修立采购专员专项用心，具体采购经过的奉行需由创设部、技术部、物流部、质保部调解完婚完毕。

　　公司坐褥所需原辅材料的日常采购选取“以产定购”的模式，即笔据排产企图进行采购需求注释并团圆原料库存状况同意采购妄图，经愿意后由采购部进行询价、遴选需要商并缔结采购左券。

　　公司已设立起一套苛严的提供商筛选及评判编制，采购部经历发轫筛选、实地视察、里面评估、小批量送样、试分娩、考试、批量坐褥、再测验等程序最终确定合格提供商，投入合格提供商名录的需要商通常会保卫历久牢固互助。配关进程中，公司对需要商执行厉肃的绩效窥探与才力评议，动静安排合格提供商名录。

　　公司紧急选取按订单出产、分工序创办的定制化临盆模式。公司字据客户的订单请求举办定制化分娩，一对一供货。在铸造阶段，由子公司桐乡闭德、力源金河达成造型、熔炼、浇注等具体工序，铸造了结后，由桐乡合德将铸件送往母公司联德呆板或子公司海宁弘德进进步一步精加工，最终的装备、包装等工序联关由海宁弘德了结并入库或发货。对待极少非症结工序或非枢纽产品，公司体验外协加工或外购的办法处置。

　　公司坐褥的零部件大部分是字据客户需求定制的非标核心品，紧急为下游修设创制商提供配套，因此公司与客户深度协调、存在较强的双向依赖性。公司为客户提供一对一的定制化做事，有利于完成高效的新闻互补、技能疏导、临蓐调和、供需相连与市集研判。通过二十年的繁荣，公司依赖过硬的产品质地与守时的产品交付设立了优良的商场口碑，与重要客户变成了永恒结实的协作干系。

　　公司选用本钱加成的定价模式。公司报价团队笔据产品分娩综合资本、已供相像产品价格、市场逐鹿形态及合理利润空间等地位综关评估后向客户报价，待客户确认后发送正式订单。

　　公司的产品流畅模式紧急能够分为直接向客户发货与核心仓模式。公司控制销售选用送货到厂的直接流利模式，待客户签收后确认收入，看待国际商业，字据境内外运费、保护费、关税及伤害的职守办法分歧，以差别时点确认收入。

　　为满意限制客户失望库存、进取供货及时性的“JustInTime”供货请求，公司在部分严重客户住址地周边掌握中心仓存放产品，在中间仓中预留必然的平安库存，资历焦点仓向客户供货，经验定期对账或客户验收时点确认收入。

　　公司已与下贱众多闻名整机厂商建设了持久坚实的配合相关，于是，目前公司的售卖计谋重要以维持并任职好现有客户，经过优越的交期与质地泄露、健壮的工艺野心和研发才华扩张现有商场份额为主旨。同时，公司也经历参加展会、上门看望等格式自动启迪新客户，依靠突出的商场口碑和品牌形象吸引新客户。

　　4.1叙述期末及年报显现前一个月末的广泛股股东总数、表决权光复的优先股股东总数和持有特地表决权股份的股东总数及前10名股东境遇

　　1公司应当凭单浸要性原则，流露敷陈期内公司煽动景况的浸大变动，以及阐述期内爆发的对公司唆使景况有沉大陶染和估摸改日会有壮大作用的工作。

　　2021年度，公司整体坎坷埋头，勤恳尽职践诺任务，萦绕公司郁勃策略和出产筹谋主意，体验不停开辟商场构造、优化绩效治理、强化完全预算治理、提高研发革新才力、严肃图谋管控，统制市场机缘，连续取得客户承认，达成公司经生意绩的增进。况且在公司董事会的提醒下，于2021年3月1日在上海证券生意所挂牌上市，完好告竣IPO事件，这是公司新的里程碑。公司将在高速昌盛的同时，踊跃回报宏大股东，主动施行社会职守。

　　公司告竣买卖收入7.99亿元，较2020年补充1.29亿元，同比增加19.21%，了结归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，较上年同期弱小4.01%。停止2021年12月31日，公司总产业为22.67亿元，较上年同期增加108.29%；归属于上市公司股东所有者权柄为18.76亿元，较上年同期促进100.45%。2021年度，筹办勾当爆发的现金流量净额为1.91亿元，较上年同期增长28.45%。

　　为培育公司的确持续经营才智，公司子公司海宁弘德展开“年新增34,800套高精度笨拙零部件技改项目”。体验引进提高的坐褥设置和检测建设及非凡的人才，新修出产车间，提升公司刻板加工工艺程序的临盆材干。项方针践诺，一方面有利于缓解公司死板加工工艺措施的产能瓶颈，扩大公司分娩材干，中意公司速速繁华的须要；另一方面，经历新建呆笨加工出产车间，进一步强化规模化坐褥效应，颓废单位产品临盆本钱，拔擢公司产品的商场逐鹿力，进而培养公司的商场占有率和整体赢余才调。

　　2021年，公司配置子公司浙江明德，在德清经济开导区展开“高精度机械零部件生产成立项目”。本项目将经验引进先进的觉得溶化电炉、数控加工中心等配置及良好的人才，进一步提携公司铸造、呆笨加工、产品组装工艺程序的坐蓐才智，扩大公司产品的坐蓐供应范畴，有效解决制约公司焕发的产能瓶颈题目，持续扶助周围化坐褥效应，坚硬公司市集身分；同时，推广公司出产周围，告终新产品的界限化临蓐，发现新的利润增长点，并进一步强化界限效应优势，提升公司的全部赢余智力，完毕公司业务的严格隆盛。

　　论述期内，公司稳步促进铸造以及机加工产能的投资和修树，依附公司在精密零部件分娩周围的履历和技巧优势参股苏州力源，投资液压件领域，以此为契机渐渐投入液压产品市集，稳步放大并丰富公司生意规模，巩固公司持续红利本领。

　　同时，公司告终了对力源金河的收购，将力源金河纳入公司营业版图，使得其与现有营业合资，在现有交易体例基本上提高资源创立和把握效劳，在基本上补偿公司铸造产能，为公司兴办完全效益。

　　2公司年度陈说暴露后生涯退市危急警示或阻止上市面形的，应当大白导致退市危害警示或休歇上市情形的原因。

　　本公司监事会及详细监事保障本宣布内容不存在任何畸形纪录、误导性报告只怕宏大遗漏，并对其内容的真实性、确切性和完美性肩负片面及连带责任。

　　杭州联德细致凝滞股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次蚁闭于2022年4月27日（星期一）在公司二楼聚集室以现场密集通讯的体例召开。咸集合照已于2022年4月17日履历邮件的体例送达列位监事。本次鸠集应参预监事3人，本质出席监事3人。

　　聚合由监事会主席吴耀章西宾主理，公司局限高等处置人员列席荟萃。齐集召开符闭《中华黎民共和国公公法》等有合国法、规矩、规章和《公司正经》的端方。参加集中的监事对各项议案实行了有劲审议并做出了如下决议：

　　监事会感触：1、公司2021年年度讲述的编制和审议步骤典范合法，符合执法、规则、《公司法例》和公司内中解决制度的各项规则，内容线年年度叙说的内容和式样符关中国证监会和上海证券生意所的各项规则，所包括的音讯确切客观响应了公司本年度的财务状态和唆使进贡。

　　3、未发现参加2021年年度叙说体系和审议的人员生存违反文饰正派的行径。

　　实在内容详见公司同日显现于上海证券买卖所网站（）的《杭州联德邃密迟钝股份有限公司2021年年度论述》及《杭州联德慎密痴騃股份有限公司2021年年度陈说提要》。

　　（四）审议经验《关于2021年度募集血本寄存与本色控制境遇的专项报告的议案》

　　实在内容详见公司同日流露于上海证券交易所网站（）的《杭州联德精致呆笨股份有限公司2021年度募集资本寄放与实际应用情形的专项陈说》（发表编号：2022-022）。

　　监事会感应：公司已设立较为完好的内部限制处置体例，各项内中节制制度符闭国家有闭公法、端方和监管局部的条件。公司里面节制体例的成立和履行，有效地培养了公司的发动处置水准轻风险防卫本领，保证了公司各项营业有序运行和公司财富的安闲。符关《企业内部局限样板》等执法法则央求，全数、真实、确切反响了公司里面控制骨子状况。

　　简直内容详见公司同日显示于上海证券生意所网站（）的《杭州联德精致滞板股份有限公司2021年度内中节制自所有人评判阐述》。

　　监事会认为：本次利润分配设计是在充实洽商公司后续荣华及血本现实需求等成分状况下制订的，符闭公司策划现状和发财计谋，有利于公司可继续荣华，有利于保护股东的永久所长，不生存告急公司股东异常是中小股东甜头的景况。

　　全部内容详见公司暴露于上海证券买卖所网站（）的《杭州联德粗糙刻板股份有限公司对待2021年度利润分配策画的公布》（颁布编号：2022-023）。

　　监事会感触：公司《2022年第一季度阐明》的编制和审议步调符合干系司法、规定及《公司规则》的正派，财务叙述苛刻遵命企业会计法规体例，确实、确切、完好的呼应了公司财务形态和策划功劳。

　　具体内容详见公司同日吐露于上海证券生意所网站（）的《杭州联德细致呆滞股份有限公司2022年第一季度讲述》。

　　监事会认为：本次会计策略转动是凭证财政部干系文件端正举办的合理变更，符合财政部等禁锢机构的干系原则，也许加倍客观、平允地反映公司的财务形态和筹划功绩，符合公司和股东的好处。本次管帐战略蜕变的审议步调符合合系国法、规矩和《公司准则》的正直。

　　简直内容详见公司同日表露于上海证券生意所网站（）的《杭州联德灵巧痴騃股份有限公司对于会计计谋转化的颁发》（颁发编号：2022-027）。

　　本公司董事会及整个董事确保本颁发内容不生存任何乖张纪录、误导性阐发可能庞大漏掉，并对其内容的确切性、正确性和完美性累赘一面及连带负担。

　　字据华夏证券监督治理委员会《对付准许杭州联德工致机械股份有限公司首次公劝导行股票的批复》（证监容许〔2020〕3550号）准许，杭州联德精采迟钝股份有限公司（以下简称“公司”）首次公启示行股票的存案申请。并经上海证券买卖所支援，公司首次向社会公启发行黎民币常日股（A股）股票6,000万股，本次发行价值为每股人民币15.59元，募集资金总额为国民币935,400,000元，扣除发行费用黎民币（不含增值税）74,170,455.57元后，本色募集本钱净额为国民币861,229,544.43元。本次发行募集本钱已于2021年2月24日简直到位，并经天健管帐师事故所（特别往常合资）审验，于2021年2月24日出具了《验资叙说》（天健验〔2021〕71号）。

　　停止2021年12月31日，募集资金余额为58,362.27万元（包括累计收到的银行存款利歇扣除银行手续费等的净额及理物业品收益）。独揽处境明细如下：

　　为了楷模募集资金的办理和安排，先进血本独霸效劳和效益，保卫投资者权益，本公司顺服《中华国民共和国公司法》《中华苍生共和国证券法》《上海证券买卖所股票上市轨则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券买卖所上市公司自律禁锢领导第1号——表率运作》（上证发〔2022〕2号）等有合公法、准则和楷模性文件的法则，鸠集公司骨子境况，制订了《杭州联德紧密板滞股份有限公司募集资金治理制度》（以下简称《管理制度》）。字据《办理制度》，本公司对募集资本举办专户保存，在银行扶植募集资本专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年2月24日与中信银行上海分行签定了《募集资本专户生存三方禁锢赞成》，懂得了各方的权柄和仔肩。三方囚禁附和与上海证券买卖所三方监管协议范本不糊口强健分歧，本公司在使用募集血本时已经苛厉遵从实践。

　　在部分转移募集资金用途后，公司依据《处理制度》的闭系规定，在银行新开设了募集资金专户，并连同海宁弘德呆板有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司于2021年5月26日与招商银行杭州九堡支行订立了《募集本钱专户存在四方拘押赞许》，连同浙江明德慎密滞板有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司于2021年5月26日与杭州银行西湖支行缔结了《募集资金专户留存四方扣留附和》，了解了各方的权利和负担。四方羁系赞成与上海证券买卖所三方拘押订交范本不生活强壮分歧，本公司在使用募集本钱时一经严峻听从践诺。

　　注：募集资本余额分歧为现金解决所致，募集血本理财金额为52,000.00万元。

　　遏制2021年12月31日止，本公司本质加入合连项目标募集本钱金钱共计苍生币28,511.24万元，具体把握情状详见附表1：募集本钱支配处境比照表。

　　公司于2021年3月3日召开了第二届董事会第二次会讲和第二届监事会第二次荟萃，2021年3月22日召开了公司2021年第一次无意股东大会，审议并通过《对付把握限定闲置募集本钱举办现金处分的议案》。在保证不感动募集本钱投资项目树立推行、募集本钱把握妄图和保障募集血本安宁的要求下，支援公司独霸最高总额不超越国民币8亿元的临时闲置募集血本举办现金解决，用于购置安定性高、晃动性好、低损害、肃穆型的保本型理家当品，安排期限自公司股东大会审议经过之日起12个月内有效，在前述额度及刻日局限内，不妨循环晃动专揽。

　　撒手2021年12月31日，公司独霸控制闲置募集资金实行现金处置的状况如下：

　　叙述期内，公司不生涯掌握超募本钱用于在修项目及新项目（包罗收购财富等）的境况。

　　（1）原“年产65,000套高精度滞板零部件技改项目”变更为“高精度呆笨零部件临蓐设备项目”

　　公司拟甩手募投项目“年产65,000套高精度板滞零部件技改项目”，公司拟将该项目未加入的22,921.00万元募集本钱简直用于“高精度呆笨零部件临蓐树立项目”，该项目实施主体由桐乡关德凝滞有限公司改变为浙江明德工致笨拙有限公司，扶植所在位于德清经济劝导区。

　　据公司募投项目本色情形及来日焕发筹谋，公司打算将募集资金57,594.86万元以增资方式参加浙江明德缜密拙笨有限公司，用于执行“高精度愚笨零部件分娩建立项目”，亏折节制以公司自有血本参加。浙江明德紧密拙笨有限公司原备案本钱为庶民币1,000.00万元，公司持有其100%股权。公司控制募集资金向浙江明德精巧滞板有限公司增资达成后，浙江明德精密笨拙有限公司挂号本钱由1,000.00万元转嫁为40,000.00万元，此外计入本钱公积，浙江明德工致死板有限公司仍为公司全资子公司。

　　（2）原“年新增125,000套高精度板滞零部件技改项目”转嫁为“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”

　　公司将“年新增125,000套高精度笨拙零部件技改项目”投资范畴紧缩，实践主体及奉行地方均未发生转机。变更后的募投项目投资总额为12,688.40万元，个中拟参加募集资金7,688.40万元，拟参加公司自有血本共计5,000.00万元，已投入的公司自有本钱后期不予置换。修立所在位于浙江省海宁高新技术家当园区。

　　公司是呆滞配置零部件树立商，据有完整的“铸造+拙笨加工+产品组装”财产链，主要产品涵盖收缩机、工程呆板、食品刻板等部件，往常驾御于通用配置、工程、矿山、食品加工及包装等周围。频年来，虽受中美商业摩擦及新冠疫情重染，公司收入有所震荡，但详细收入范畴及订单数量仍较大。公司现有工厂处于高负荷运转形态、产能控制率具体处于高位水平。未来随着筑立建设业的牢固兴旺、中美贸易关连缓解及疫情处境好转，公司下乘客户商场需要将进一步补充，若产能得不到有效扩张，产能缺乏将成为制约另日公司发财的瓶颈。

　　当前配置筑树业处于稳步提拔形态，对拙笨配置零部件的需求也持续增加，个中风电行业更是处于高速兴隆状态，对于大型风电建造零部件的需要激增，但公司如今严沉产品为减弱机、工程机械、食品呆板等零部件，大型风电设备密封零部件当今只有少量生产和销售。为保障公司持久肃穆繁荣，公司有须要增添出产才调，不光可中意公司现有产品必要的填补，还能充满惬心新产品界限分娩的必要。

　　为顺心客户的一站式须要及日益促进的市场须要，公司悉力于扩充出产本领、打造工序一体化，以到达加强规模化规划优势、扶助损害扞拒能力的宗旨。期间，公司向来在探索更有发达前景的项目机缘，经充足切磋并认证原募投项目园地局限、铸造产能限定、达产后运输费用付出等地位，为防守项目执行后无法完成预期效果，因而决定变更原有项目。转折后，“高精度呆笨零部件坐褥设置项目”将扶植成为“铸造+呆笨加工+产品组装”完整财富链基地，并闭意大型风电配套零部件的临蓐；“年新增34,800套高精度愚笨零部件技改项目”可能完毕海宁弘德基地地盘的胀满支配。

　　综合咨询公司当今唆使发达策略及交易郁勃组织，为进一步先进募集资金操纵效劳，充实整合股源旺盛公司战略营业，拟变化以上募集资本（含利息）用道。

　　上述工作经公司2021年4月25日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次聚积，以及2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议始末。孤独董事对该事变公布了闪现帮助的独立成见，保荐机构中信证券股份有限公司对此出具了核查见解。

　　注1：“本年度进入募集资金总额”包罗募集资金到账后“本年度投入金额”及骨子已置换先期参加金额。

　　注2：“阻滞期末许诺参加金额”以比来一次已显露募集本钱投资盘算为仰仗决策。

　　注3：“本年度告终的恶果”的计划口径、绸缪体例应与答允成效的绸缪口径、盘算格式一概。

　　注：“本年度完成的功效”的预备口径、绸缪体例应与许诺成就的计算口径、预备办法同等。

　　本公司董事会及具体董事包管本公告内容不存在任何荒唐记载、误导性论述也许庞大遗漏，并对其内容的确实性、确切性和完好性承当局部及连带职守。

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决办法是现场投票和搜集投票相鸠集的方式

　　召开地方：浙江省杭州经济开发区18号大街77号杭州联德严密迟钝股份有限公司三楼鸠集室

　　采用上海证券买卖所网络投票系统，履历买卖体例投票平台的投票时分为股东大会召开当日的生意时期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、约定购回营业关连账户以及沪股通投资者的投票，应遵从《上海证券生意所上市公司自律羁系指挥第1号—典型运作》等有合准则实行。

　　上述议案已经公司2022年4月27日第二届董事会第十二次聚积、第二届监事会第十二次聚会审议经过，详见公司2022年4月28日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（）的发表。

　　(一)本公司股东经历上海证券交易所股东大会搜集投票系统操纵表决权的，既能够登陆营业体例投票平台（履历指定营业的证券公司生意结尾）举办投票，也或许登岸互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台举办投票的，投资者供应完了股东身份认证。全体支配请见互联网投票平台网站注明。

　　(二)股东经过上海证券营业所股东大会搜集投票体系行使表决权，若是其占据多个股东账户，可能驾御持有公司股票的任一股东账户投入搜集投票。投票后，视为其全体股东账户下的相似类别平时股或相似品种优先股均已区别投出统一观点的表决票。

　　(三)团结表决权资历现场、本所搜集投票平台或其全部人方式屡屡举行表决的，以第一次投票究竟为准。

　　(一)股权备案日收市后在华夏证券存案结算有限义务公司上海分公司备案在册的公司股东有权参预股东大会（详细情形详见下表），并可以以书面式样委派代劳人参与会媾和加入表决。该代理人不消是公司股东。

　　1、符合上述条件的法人股东存案时应供给法人单位交易牌照复印件、法定代表人身份表明书、法定代表人身份证复印件、持股凭据；如托付代办人参加，则应此外供应法定代表人寄托书、加入人身份证复印件；

　　2、符关关述哀求的自然人股东立案时应供应本身的身份证复印件、股东帐户卡、持股依据；如委派代劳人参预，则应其余需要代办人身份证复印件、拜托书；

　　5、存案体例：以上文件应以专人送达、信函、传真式样报送，其中拜托书原件必需以专人送达的式样报送。信函、传线点夙昔收到为准。

　　1、干系地址：浙江省杭州经济启迪区18号大街77号，邮政编码：310018；

　　2、相干人姓名：潘连彬接洽电话传线、加入本次荟萃者交通、住宿的费用自理。

　　兹付托教授（姑娘）代表本单位（或本身）加入2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为使用表决权。

　　嘱托人应在委托书中“援助”、“辩驳”或“弃权”欲望落选择一个并打“√”，对于托付人在本授权委托书中未作的确批示的，受托人有权按自身的梦思举行表决。

　　本公司董事会及的确董事确保宣布内容不生计任何谬妄纪录、误导性敷陈可能强盛脱漏，并对其内容的切实性、准确性和无缺性依法承当公法责任。

　　●本次管帐战术曲折是杭州联德精美滞板股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部更改的相干企业管帐端方而实行的呼应改变，不涉及对旧日年度举行追想安排，不会对公司已披露的财务报表爆发沾染，对公司财务状态、策动功绩和现金流量不会发作沉大感动。

　　本次司帐战略波折，是公司笔据中华子民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2021年公布的《企业会计法则表明第14号》（以下简称“阐明14号文”）和《企业会计端正诠释第15号》（以下简称“表明15号文”），对公司现行的节制会计计谋举行的蜕变。

　　2022年4月27日，公司第二届董事会第十二次集会、第二届监事会第十二次集合审议履历了《对待波折会计计谋的议案》，支援证据注释14号文和解释15号文对公司管帐战术进行波折。本次司帐计谋变更无需提交公司股东大会审议。

　　疏解14号文规矩了对付社会成本方对政府和社会资本合营（PPP）项目契约的管帐处理、对待基准利率鼎新导致相干左券现金流量的定夺根底爆发改变的会计治理。公司自2021年1月26日起施行疏解14号文，推行注脚14号文对2021度财务报表无壮健影响。

　　说明15号文理解了看待企业将固定产业到达预定可独揽状态前畏惧研发始末中产出的产品或副产品对外出卖的会计处置、看待折本公约的决断以及对于本钱结关管理合系列报问题，个中，“对于企业将固定资产达到预定可运用状态前或者研发原委中产出的产品或副产品对外卖出的管帐处分”、“对于亏损合同的坚定”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金堆积解决干系列报”内容自宣布之日起履行。

　　公司2021年12月31日起践诺注解15号文中“对付资本会萃处分干系列报”内容，自2022年1月1日起施行“看待企业将固定财产抵达预定可运用状态前也许研发颠末中产出的产品或副产品对外销售的管帐处理”、“对待亏折闭同的断然”，实施途授15号文对可比年光财务报表无强健熏陶。

　　综上，本次会计计谋曲折是左证财政部宣告的干系正派举行的合理转机，符关扣留的合连规则和公司的骨子处境，对公司财务形态、计议进贡和现金流量无健壮感动。

　　公司监事会以为：本次管帐战术蜕变是凭单财政部关系文件端正进行的关理转折，符合财政部等拘押机构的关系轨则，也许尤其客观、公允地呼应公司的财务状况和经营成效，符合公司和股东的甜头。本次会计战略改观的审议措施符合合系国法、原则和《公司法规》的规定。

　　公司孤单董事认为：本次会计战略转移是根据财政部相关文件举办的合理挫折，符关财政部、中原证监会和上海证券交易所等拘押机构的相合准则，可以客观、公道地响应公司的财务状况和规划功烈，符合公司和的确股东的甜头。本次会计策略转机的决议步调符关关系执法、正派和《公司端方》的规定。于是，所有人们赞助公司本次管帐策略改观。

　　本公司董事会及详细董事确保本宣布内容不存在任何谬误记录、误导性阐发害怕壮健脱漏，并对其内容的确凿性、精确性和完全性职掌局部及连带仔肩。

　　杭州联德粗糙刻板股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2022年4月27日（星期四）在公司二楼集会室以现场集会通讯的办法召开。鸠集知照和质料已于2022年4月17日阅历邮件的式样送达各位董事。本次荟萃应参加董事7人，本质参加董事7人。

　　集会由董事长孙袁西宾会面并主理，公司监事、高等解决人员列席了集会。聚会召开符关《中华百姓共和国公法令》等有合法律、规矩、原则和《公司端正》的章程。经诸君董事负责审议，聚会酿成了如下决定：

　　全体内容详见公司同日显示于上海证券买卖所网站（）的《杭州联德精密板滞股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职阐明》。

　　整体内容详见公司同日显现于上海证券交易所网站（）的《杭州联德精巧痴騃股份有限公司2021年度寡少董事述职叙述》。

　　实在内容详见公司同日显露于上海证券买卖所网站（）的《杭州联德精致滞板股份有限公司2021年年度陈述》及《杭州联德严密呆板股份有限公司2021年年度阐发摘要》。

　　（六）审议阅历《对于2021年度募集本钱寄存与本质专揽境况的专项敷陈的议案》

　　全部内容详见公司同日呈现于上海证券营业所网站（）的《杭州联德粗糙痴騃股份有限公司2021年度募集资本寄放与实质操纵环境的专项论说》（宣告编号：2022-022）。

　　全体内容详见公司同日大白于上海证券营业所网站（）的《杭州联德工致痴騃股份有限公司2021年度里面部分自全部人评价阐发》。

　　具体内容详见公司同日大白于上海证券生意所网站（）的《杭州联德精巧刻板股份有限公司看待2021年度利润分拨谋划的宣布》（宣布编号：2022-023）。

　　完全内容详见公司同日透露于上海证券营业所网站（）的《杭州联德严密拙笨股份有限公司看待续聘外部审计机构的发表》（宣告编号：2022-024）。

　　整体内容详见公司同日显露于上海证券买卖所网站（）的《杭州联德细腻刻板股份有限公司对于申请银行授信额度的发表》（公告编号：2022-025）。

　　完全内容详见公司同日透露于上海证券生意所网站（）的《杭州联德精致迟钝股份有限公司对于召开2021年年度股东大会的告诉》（发布编号：2022-026）。

　　整个内容详见公司同日吐露于上海证券营业所网站（）的《杭州联德严密刻板股份有限公司2022年第一季度阐述》。

　　全部内容详见公司同日显示于上海证券生意所网站（）的《杭州联德缜密凝滞股份有限公司对待会计计谋挫折的颁发》（公布编号：2022-027）。

　　本公司董事会及实在董事保证本颁布内容不生活任何失实记录、误导性讲述惧怕重大遗漏，并对其内容的确实性、确切性和完全性掌管片面及连带职守。

　　●本次利润分拨以施行权柄分配股权登记日登记的总股本为基数，详细日期将在权利分派施行发表中明白。

　　●在奉行权益分拨的股权备案日前公司总股本产生曲折的，拟庇护分派总额巩固，相应调节每股分拨比例，并将另行公告全部安排情状。

　　经天健会计师事故所（特别闲居关股）审计，停息2021年12月31日，杭州联德严密愚笨股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分派利润（母公司报表口径）为公民币439,173,822.10元。经董事会决议，公司2021年度拟以执行职权分拨股权立案日备案的总股本为基数分拨利润。本次利润分配安放如下：

　　1、上市公司拟向的确股东每10股派建立金红利3.34元（含税）。中断2021年12月31日，公司总股本240,000,000股，以此打算计算拟派兴办金节余80,160,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为49.92%。

　　如在实践权力分配的股权立案日前公司总股本发作变化的，拟撑持分配总额巩固，呼应调动每股分拨比例，并将另行公布简直调理境遇。

　　公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次集结，审议经验了《对付2021年度利润分配部署的议案》，同意本次利润分拨打算，并援助将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司2021年度的利润分配打算符合中原证监会《对于进一步落实上市公司现金分红有合事故的合照》《上市公司幽囚指挥第3号——上市公司现金分红》《公司法规》等看待利润分配和现金分红的合系准则，既计划了扣留一面对上市公司现金分红指引意见的哀求，又有利于保障内源性资本的接连积蓄以保护银行生意的不断矫捷兴隆，同时还统筹了投资者的合理投资回报恳求，不生计危险整体股东，迥殊是中小股东所长的景况。支援将本谋划提交公司股东大会审议。

　　公司于2022年4月27日召开第二届监事会第十二次群集，审议经历了《对于2021年度利润分派铺排的议案》，监事会感触本次利润分拨谋划是在充沛接头公司后续繁荣及资金本质需要等名望处境下协议的，符合公司唆使现状和繁华战术，有利于公司可络续焕发，有利于支持股东的恒久所长，不糊口损害公司股东迥殊是中小股东长处的情状。

　　1、本次利润分配安插召集了公司盈利状况、异日的血本需要等位置，不会形成公司流动资金缺少，不会对公司筹办现金流爆发健壮浸染，不会熏陶公司正常策划和永远发展。

　　2、公司2021年度利润分派布置尚需提交公司2021年年度股东大会审议许诺，敬请庞杂投资者精确投资垂危。