本公司及董事会统统成员保障文书内容的的确、凿凿和无缺，没有卖弄记载、误导性敷陈粗略巨大遗漏，并对其内容的凿凿性、真实性和完全性承受片面及连带法律负担。

　　依据《公司法》《公司正直》的有合端方，经广州华研缜密枯燥股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次集会审议始末，公司定夺于2022年5月11日召开2021年年度股东大会，现将本次集会的有合事情通知如下：

　　3.聚会召开的合法闭规性：本次股东大会的召开符合有合法律、行政法规、一面规章和《公司规定》等轨则。

　　(2)收集投票期间：进程深圳证券买卖所生意体制进行汇集投票时刻为2022年5月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；颠末深圳证券生意所互联网投票体系投票功夫为2022年5月11日上午9:15至下午3:00的肆意时代。

　　5．会议的召开体制：本次聚会采取现场投票表决与搜集投票相连续的格式，本次股东大会将原委知音所交易系统和密友所互联网投票系统(向完整股东提供汇集格局的投票平台，股东可能在网络投票时间内过程上述编制操纵表决权。公司股东应拣选现场投票、网络投票中的一种体系，假如同一表决权表露几次投票表决的，以第一次投票表决究竟为准。

　　(1)放手股权存案日2022年5月5日下午3:00深圳证券交易所收市时，在中原证券备案结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司完全股东均有权到场本次股东大会，并可以书面体例请托代理参与会谈和插手表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

　　以上议案如故公司第二届董事会第六次会构和第二届监事会第五次会议审议始末，整个内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(的《第二届董事会第六次会议判断宣布》、《第二届监事会第五次会议决心通知》。公司独立董事向董事会提交了《2021年度稀少董事述职阐述》，并将在公司2021年度股东大会进取行述职。

　　本次集会所审议工作对中小投资者(指除公司董事、监事、高级处理人员以及只身或盘算持有公司5%以上股份的股东之外的其他股东)表决实行孤单计票并竟然显露。

　　本次集会所审议议案8、9、10属于股东大会专程决断事情，需经参加聚会的股东所持表决权的三分之二以上颠末。本次会议所审议的议案4、议案5、议案7、将对中小投资者实行独立计票。

　　1.挂号编制：现场备案、过程信函或传线)法人股东备案。法人股东应由法定代表人或法定代表人寄托的代办人插足聚会。法定代表人参与会议的，应持股东账户卡、加盖公章的买卖牌照复印件及本身身份证处理挂号手续；法定代表人寄托代理人列入聚会的，代理人应持代办人自身身份证、加盖公章的生意牌照复印件、法定代表人出具的授权请托书(附件二，需加盖公章并供给原件)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)和法人股东股票账户卡解决注册手续；参加人员理当带领上述文件的原件参预股东大会；

　　(2)部分股东登记。自然人股东应持自己身份证、股东账户卡办理立案手续；自然人股东寄托署理人的，应持代办人身份证、授权寄托书(附件二，需供应原件)、委托人股东账户卡、拜托人身份证复印件(需拜托人签名)管理备案手续；参加人员该当领导上述文件的原件插足股东大会；

　　(3)你们们乡股东可接纳电子邮件、信函或传真的式样立案(备案时期以收到电子邮件、传真或信函的时刻为准)，请发送电子邮件、传真或信函后电话确认。股东请小心填写《参会股东立案表》(附件三)。

　　2.现场挂号时代：2022年5月9日(星期二)9:30-11:30；13:00-15:00。采取电子邮件、传真或信函体例登记的，须在2022年5月9日(星期六15:00之前送到达公司。

　　3.备案位子：广州市增城区新塘镇建立途6号公司前台。如经历信函方式存案，信封上请证实“2021年年度股东大会”字样。

　　4.防守事件：本次集会不继承电话挂号。出席现场会议的股东和股东代理人请必需于会前半小时到会场处理注册手续，并领导相干证件原件，以便签到入场。

　　在本次股东大会上，股东可能颠末老友所生意形式和互联网投票格局(网址：参与投票，汇集投票的悉数支配流程见附件一。

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供搜集格局的投票平台，股东可能经由深圳证券交易所生意式样或互联网投票编制（）参与搜集投票。加入汇集投票的满堂负责经过如下：

　　4.股东对总议案举办投票，视为对除储蓄投票提案外的其全部人齐全提案表白犹如意见。

　　股东对总议案与满堂提案再三投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对总共提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的通盘提案的表决意见为准，其所有人未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对整个提案投票表决，则以总议案的表决见地为准。

　　1.互联网投票格式投票的功夫为2022年5月11日上午9:15至下午15:00。

　　2.股东过程互联网投票体制举办汇集投票，需按照《深圳证券生意所投资者汇集管事身份认证交易指引》的正经处分身份认证，取得“知音所数字证书”或“好友所投资者任事暗码”。举座的身份认证流程可登录互联网投票方式（）端方指导栏目查阅。

　　3.股东服从获取的劳动暗号或数字证书，可登录在法则时间内经由知己所互联网投票形式举行投票。

　　兹请托_____ ______（教授/小姐）代表本公司/自身参加广州华研细腻沉静股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本公司/己方对聚会审议的各项议案遵照本授权委托书的教唆以投票式样代为使用表决权，并代为订立本次股东大会须要签订的合连文件。本公司/本身对本次股东大集会案的表决定见如下：

　　上述议案拜托人对受托人的指示以在“愉快”、“否决”、“弃权”下面的方框中打“√”为准；对同一事情表决计案，不得有多项授权唆使；假若奉求人对有合审议事务的表决未做全盘教唆，则视为受托人有权依据本身的意图实行投票表决。